Правоохоронці закрили 12 кримінальних проваджень щодо корупції у Полтавській міськраді

Поліція та прокуратура Полтавської області закрили ряд кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією, нецільовим використанням бюджету, тиском на бізнес, рейдерством, відмиванням та отриманням коштів злочинним шляхом тощо. Причина закриття — відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст. 284 КПК). Про це повідомило слідче управління ГУНП в Полтавській області у відповідь на запит голови ГО «Відродження Полтави» Сергію Чередніченку.

Всі провадження були у більшій чи меншій мірі пов’язані із Полтавською міськрадою. «Полтавщина» відібрала з них 12 найбільш гучних, щоби розібрати більш детально. Перелік викладаємо у хронологічній послідовності відкриття справ.

1. «Нікчемні» договори підприємств, які збирають гроші з ринків Полтави

14 січня 2015 року Полтавський відділ поліції № 1 ГУНП в Полтавської області відкрив справу щодо корупції на КП «Полтава-Сервіс». На думку слідчих, у 2013 році «Полтава-Сервіс» уклав «нікчемні» договори про спільну діяльність з суб’єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Полтава-Союз». Завдяки ним підприємці отримували плату за користування майном ринків та автостоянок міста, але не платили за оренду.

За умовою договорів, «Полтава-Союз» отримав право організовувати торгівлю на комунальних ринках:

• «Речовий» (вул. Новий Базар);
• «Південний» (площа Слави);
• «Сінний» (на розі вулиць Сінної та Шевченка);
• «Овочевий» (вул. Новий Базар, 39).

Фактично ж, підозрювали слідчі, мова йшла про суборенду землі. «Полтава-Союзу» постійно перераховував по 149 тис. грн невідомій особі як поворотну фінансову допомогу. При цьому, Полтавська міськрада, якій належить «Полтава-Сервіс», відповідних рішень щодо договорів між підприємствами не приймала. На думку правоохоронців, за 5 місяців 2013 року (з 1 серпня по 1 січня) бюджет Полтави недоотримав 1,6 млн грн.

Кримінальне провадження, відкрите за фактом зловживання владою (ч. 1. ст.364 ККУ), закрили через відсутність складу злочину.

2. Незаконно придбані дорогі полтавські зупинки

У серпні-вересні 2015 року у Полтаві на зупинках громадського транспорту встановили нові павільйони. Їх закупили у ПОГ «Інватех», а монтаж проводила «Полтавська міська ШЕД». У середньому вартість кожного з них обійшлася у 45 тис. грн, а разом — 3,6 млн грн. У жовтні того ж року Полтавське тервідділення АМКУ встановило, що тендер на закупівлю 80 нових зупинок для Полтави був проведений з порушеннями, через що місто витратило на них більше коштів, ніж могло. Зокрема, були допущені порушення:

1. Павільйони, які запропонував, а потім і поставив «Інватех», нижчі та вужчі за ті, які прописувались у тендері.
2. Обидва учасники тендера ніколи не робили зупинки раніше, хоча мали, за умовами закупівлі.
3. Обидва учасники не могли мати досвіду у виробництві зупинок, бо не займаються відповідним видом діяльності.
4. «ПМШЕД» міг купити значно дешевші зупинки.

Паралельно Полтавський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за цією справою. Слідство велося за ч.1 ст. 366 ККУ (Службове підроблення).

В рамках розслідування суд, за клопотанням слідчого, зобов’язав фахівців Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (раніше Держфінінспекція) провести ревізію на «ПМШЕД». Її результати до кінця слідства вони назвати відмовилися. Наразі справа закрита через відсутність складу правопорушення. Тому ми так і не дізнаємося:

• чи відповідала закупівля павільйонів вимогам ЗУ «Про здійснення державних закупівель»;
• чи відповідала вартість виготовлення павільйонів вимогам;
• чи була завищена вартість виготовлення;
• чи були завдані збитки КП «Полтавська МШЕД»;
• хто мав би відповідати, якщо ці збитки були нанесені.

3. Неправомірне нарахування премій керівництвом КП «Полтава-Сервіс»

14 березня 2016 року прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.2 ст. 191 ККУ) на КП «Полтава-Сервіс».

На думку правоохоронців, упродовж 2015 року керівництво комунального підприємства нараховувало собі премії. Діяли посадовці за власним рішенням всупереч інтересам «Полтава-Сервісу». Це призвело до незаконної розтрати коштів підприємства.

В рамках розслідування прокуратура перевірила документи і нікого не покарала. Справа була закрита — також у зв’язку із відсутністю складу злочину.

4. Фальсифікація документів щодо робіт, виконаних фірмою, яка реконструювала Полтавський дендропарк

16 червня 2016 року Полтавський райвідділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За версією слідства, УЖКГ Полтавського міськвиконкому перерахувало ПБП «Ремтехнал» кошти за роботи, які воно не виконало у повному обсязі. Крім цього, на думку слідчих, матеріали для роботи фірма придбала за значно завищеною ціною, а деякі з них взагалі не були передбачені проектно-кошторисною документацією.

За час, охоплений слідством, з бюджету Полтави підряднику перерахували більше 6 млн грн за ремонти під’їздів, покрівель, підвалів, доріг, реконструкцію дендропарку тощо.

Розслідування не просунулося далі перевірки документів. Наразі справа закрита — також через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

5. Розкрадання коштів, виділених на капремонт доріг та утримання вулиць Полтави

25 серпня 2016 правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів Полтави. Справа стосувалася тендерів на прибирання вулиць у 2016 році та капремонт доріг. Розслідування велося за ознаками ч.2 ст.364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.1ст. 366 ККУ (Службове підроблення).

За версією слідства, службові особи комітету з конкурсних торгів УЖКГ Полтави відхилили більш економічно вигідну пропозицію КП «ПМШЕД». Це завдало тяжких наслідків «громадським інтересам та інтересам юридичної особи».

Крім того, на думку слідчих, посадовці УЖКГ хотіли збагатитися і вступили у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» та ПП «Техагросервіс». Вони нібито розікрали бюджет, розрахований на капремонт доріг Полтави. Для цього службовці подали недостовірних відомостей до тендерної документації, що дозволило «Будівельнику-2016» перемогти на відповідному тендері. Також вони нібито підробили:

• проектно-кошторисну документацію;
• дефектні акти;
• договори;
• відомості ресурсів;
• акти виконаних робіт;
• акти прийому-передачі;
• довіреності;
• податкові накладні;
• рахунки-фактури;
• платіжні доручення;
• товарно-транспортні накладні;
• документи щодо придбання матеріалів (робіт, послуг).

Слідчі з’ясували, що у 2016 році на рахунок «Будівельника-2016» з держбюджету надійшло 30,4 млн грн. Близько 22,5 млн грн з них фірма перевела на рахунок ПП «Техагросервіс».

Власником ТОВ «Будівельник-2016» є Григорій Хачатурян, який також виконує ремонти доріг у Полтаві як ФОП. Він же володіє та керує «Техагросервісом».

Останнє, на умовах субпідряду, протягом жовтня 2016-го, перерахувало 1,7 млн грн кропивницькому ТОВ «Бахус Трейд». Гроші були нібито призначені для придбання будівельних матеріалів.

При цьому «Бахус Трейд», за даними Мін’юсту, займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. На той час директором товариства був Гліб Сіромаха. Поліцейським він повідомив, що до фінансово-господарської діяльності «Бахус Трейда» відношення не має. Підприємство зареєстрував на прохання свого двоюрідного брата. Наразі у фірми змінився вже третій керівник. Цю посаду обіймає Олексій Бєлка, а до нього — Олександр Тютюн.

В рамках розслідування правоохоронці провели обшуки в УЖКГ. У результаті вони вилучили документи, де фігурував ТОВ «Будівельник 2016», кілька ФОПів, а також телефони начальника УЖКГ Полтавського міськвиконкому Сергія Сінельніка та його першого заступника Костянтина Малька.

Вячеслав Стеценко, Сергій Сінельнік та Валерій Пархоменко

Під час вилучення Сергій Сінельнік при свідках розбив екран свого Samsung Duos. Пошкоджений був і екран Sony Xperia M4 Aqua, який належав Костянтину Мальку.

Усе вищевикладене та навіть спроби начальника УЖКГ приховати інформацію не стали на заваді закриття справи. Правоохоронці вирішили, що в діянні усіх зазначених вище осіб відсутній склад кримінального правопорушення.

6. Поставка у дитсадки Полтави 6 тонн неякісного масла від підприємства консула Албанії

У жовтні 2016 року управління освіти Полтавського міськвиконкому уклало договір на постачання 6 тонн масла для дитсадків Полтави за 360 тис. грн. Виконавцем замовлення стало харківське підприємство «Хазар». Протягом наступних двох місяців замовник повністю розрахувався з постачальником.

Засновником цього підприємства є Омаров Шахін Анвер огли — колишній помічник нардепа України від «БЮТ» Верховної Ради 6 скликання Валерія Камчатного. Під час закупівлі він значився як почесний консулм Албанії в Україні. Крім того, що поштову адресу, яку вказує ТОВ «Хазар» ЛТПД в тендерній документації, збігається з адресою консульства Албанії в Україні.

У листопаді того ж року прокуратура Полтавської області відкрила щодо цієї поставки кримінальне провадження за ч.1 ст. 366 ККУ (Службове підроблення) та 227 ККУ (Умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції).

За версією слідства, масло, поставлене ТОВ «Хазар» дитсадкам, не відповідає вимогам ДСТУ. Співробітники управління захисту економіки провели обшук в дитсадках та вилучили зразки продукції і документацію.

Далі справа не пішла. Її також закрили у зв’язку із відсутністю складу злочину.

7. Привласнення коштів благодійного фонду, який співпрацює із полтавськими лікарнями

21 грудня 2016 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо привласнення грошових коштів Благодійної організації «Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань» (ч.3 ст.191 ККУ).

Засновником та керівником цього благодійного фонду є Володимир Іванович Шепітько — завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології при Українській медичній стоматологічній академії. Організація зареєстрована за адресою: Полтава, вул. Шевченка, 23, кімната 306.

На думку слідчих, службові особи БО, закуповували товари та послуги у фірм та ФОПів, які після цього закривалися. Ці особи укладали фіктивні договори і здійснювали безтоварні господарські операції. Так вони заволодівали коштами фонду. Гроші розподілялися між службовими особами організації та фірм.

Також правоохоронці припускали, що службові особи «Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань» вступили злочинну змову із працівниками ТОВ «Медичні дослідження» та 2-ї і 4-ї міських клінічних лікарень Полтави. Лікарі двох останніх схиляли пацієнтів до обов’язкової сплати благодійних внесків до фонду, як плату за проведення їм ТОВ «Медичні дослідження» лабораторних досліджень. Ці послуги мала повністю сплачувати БО «ПВ МФДХ».

Ця справа також не пішла далі перевірки документів. Правоохоронці вирішили, що у діях благодійної організації та лікарів відсутній склад кримінального правопорушення.

8. Отримання екс-начальником відділу з перевезень «відкатів» за заправки перевізників на потрібних станціях

21 грудня 2016 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ) у відділі з питань транспортних перевезень та зв’язку Полтавського міськвиконкому. На думку правоохоронців, службові особи установи зобов’язали перевізників заправлятися на станціях «Нафтогазу».

Згідно з матеріалами справи, тодішній начальник відділу Олександр Андросов розробив схему «відкату». Він домовився із службовою особою автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) по вул. Київське Шоссе, 31, про те, що отримуватиме гроші за заправку метаном полтавських перевізників. Заправка належить ДП «УкрАвтоГаз» НАК «Нафтогаз України». Розмір «відкату» залежав від кількості відпущеного газу автомобілям перевізників, яких змушували на ній заправлятися.

Серед переліку «змушених» фігурували три підприємства:

• ПП «ЛЮГ»;
• ТОВ «Люкс-Полтава 2009»;
• ГО «Асоціація перевізників Полтавщини».

Для перевезення пасажирів вони використовували 250 автобусів, що складало 60% техніки, задіяної для перевезення пасажирів у Полтаві. Ці автобуси мали заправлятися у «Нафтогаза».

Юрій Лупаєнко

Всі ці фірми пов’язані із Юрієм Лупаєнком, якого 31 січня 2018 року затримали за хабарництво. За 120 тис. грн в рік він намагався «підкупити» керівника патрульної поліції Полтавської області Віталія Мельничука.

Під час розслідування поліцейські, крім змушування до «відкатів», знайшли й інші порушення. Наприклад, троє вказаних вище перевізників не возили пільговиків, але отримували за це відшкодування з бюджету. А перші двоє з них зареєстрували один і той самий автобус для перевезень у Полтаві та Миргороді.

Ці факти не стали на заваді закриття справи. Під час подальшого розслідування правоохоронці вирішили, що у діях фірм та посадовців не було складу кримінального правопорушення.

9. Розтрата бюджетних коштів Полтави, виплачених ФОПам за ремонти

20 січня 2017 року прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами УЖКГ Полтавського міськвиконкому (ч.2 ст.364 ККУ — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).

Посадовці установи протягом квітня-грудня 2016 року уклали із ФОПами договори на ремонти покрівель, трубопроводів, опалення та сходових клітин і розрахувалися із ними. Загальна сума розрахунків становила 32 млн грн. На думку слідчих, ці операції були сумнівними і проведені з метою розтрати бюджетних коштів.

Крім того, в рамках провадження, правоохоронці перевіряли доцільність виплат ПрАТ «УМБ № 23» 32,3 млн грн за утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі Полтави у 2016 році. Слідчі також допускали, що ці кошти були зайве розтрачені.

Вірогідно, ці припущення не підтвердилися. Справу закрили через відсутність в діянні складу злочину.

10. Розтрата бюджету Полтави через фальсифікацію актів робіт, виконаних фірмою екс-депутата від «Совісті України»

У квітні 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна). Слідчі вважають, що посадовці УЖКГ змовилися із представниками ТОВ «Сучасний двір». З «метою збагачення та розкрадання коштів» вони уклали договори підрядів. Далі акти виконаних робіт фальсифікували, а кошти виводилися.

Згідно з матеріалами справи, до схеми могли бути причетні:

• перший заступник міського голови Михайло Шевченко;
• начальник управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому Сергій Сінельнік;
• директор ТОВ «Сучасний двір» Руслан Базилюк;
• директор ТОВ «СКС «Консалд» Олександр Сиса.

Руслан Базилюк у 2015 році пройшов до Полтавської міськради за спискам партії «Совість України». Його майже одразу замінили на Ліліану Бєлашову.

Руслан Базилюк

Крім «Сучасного двору» у схемі фігурував ще один підрядник УЖКГ ТОВ «СКС «Консалд». Разом ці підприємства отримали з бюджету міста 12 млн грн. З них, за версією слідства, 1,8 млн грн були привласнені. Тобто підозрювалося, що установи розікрали 15% від загальної вартості ремонтних робіт.

Така частка можливо привласнених коштів не стала на заваді закриттю провадження.

Зазначимо, що УЖКГ Полтавського міськвиконкому співпрацює також із рідним братом Руслана Базилюка Дмитром. За 2017 рік він отримав за підрядні роботи більше 4 млн грн.

11. Шахрайство, підробка документів та погрози стосовно екс-дружини першого заступника мера Полтави та його ухилення від сплати податків

У липні 2017 року колишня дружина першого заступника міського голови Полтави Михайла Шевченка Юлія повідомила до прокуратури про підробку документів. Жінці належала частка в статутному капіталі ТОВ «Гермес АМГ». За її словами, Михайло Шевченко переоформив частку на іншу особу — Тетяну Ловцову — без відома Юлії Шевченко. Також вона заявила, що колишній чоловік незаконно зняв з її рахунків у банках майже 3 млн доларів, а ще — погрожував вбивством.

Михайло Шевченко

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство), ч.4 ст.358 ККУ (використання завідомо підробленого документа) та ч.1 ст.129 ККУ (погроза вбивством).

Втім, далі ухвали про доступ до документів, справа не пішла. Як і повідомляли джерела «Полтавщини», вона була закрита через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

12. Розіграш газового тендера між двома фірмами, пов’язаними із депутатом «Совісті України»

13 липня 2017 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо підробки документів на тендері із закупівлі газу, де перемогла фірма, пов’язана із депутатом «Совісті України» Ліліаною Бєлашовою. Розслідування велося за ч.2 с. 366 ККУ.

На думку слідчих, службові особи виконкому Полтавської міськради внесли недостовірні відомості до офіційних документів. У подальшому їх використали в процедурі конкурсних торгів із закупівлі природного газу у ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс».

Мова йшла про тендер на закупівлю у грудні 2016 року 95 460 м³ газу. У торгах брали участь дві фірми ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс» і ТОВ «Газоторгова компанія». Обидві фірми пов’язані родинними зв’язками з депутатом Полтавської міськради від ПП «Совість України» Ліліаною Бєлашовою.

Ліліана Бєлашова

Вони подали на тендері гарантійні листи від банку «Український капітал». Власниками цього банку є родина Ліліани Бєлашової. Члени родини напряму володіють частками банку. Сама ж депутат володіє банком через ТОВ «Сокіл», яка також має у банку частку.

Це розслідування також не пішло далі перевірки документів. Справу закрили через відсутність в діянні складу злочину.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»