Рік іспитового строку отримав полтавець Артем Б., який був одним з учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази. Його обвинувачували в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів. Саме в Полтаві шахраї відкрили свої основні офіси.

Двоє учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази отримали 2 роки іспитового строку. Про це відомо з вироків Подільського та Шевченківського райсудів Полтави. Злочинне угруповання створило кілька офісів, з яких керували роботою сайтів. Ці сайти маскувалися під легальні, але насправді діяли незаконно та ускладнювали повернення коштів користувачам. За півтора року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн, частину з цих коштів відмили.

Один з організаторів схеми обману гравців у азартні ігри через P2P‑перекази отримав два роки іспитового строку. У Полтаві шахраї створили кілька офісів з яких керували роботою сайтів, що маскували під легальні, але насправді працювали незаконно, ускладнюючи повернення коштів користувачів. За півтора року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн. За даними сайту Судової влади України, вирок отримав Олександр Шабельников, який уклав угоду про визнання винуватості та погодився свідчити щодо своїх спільників.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. Загальний обіг коштів мережі нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів сягнув близько 83 млн грн.

Жінка провину не визнала та пояснила, що лише показувала відвідувачам як роздруковувати лотерейні білети

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жительки Лубенського району за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 КК України)

У травні 2024-го року водій вантажівки був у рейсі та програв в онлайн-казино понад 33 тис. грн, які належали фірмі — чоловік інсценував викрадення цих коштів та отримав за це 2 роки умовного покарання

У 2022-му році полтавця засудили до 510 тис. грн штрафу за організацію підпільних казино - чоловік штраф не сплатив та у 2024-му отримав за це покарання 1 рік виправних робіт

З 22 червня Національний банк України запроваджує заборону на проведення платежів з коштів, отриманих на умовах кредиту на рахунки організаторів азартних ігор. 

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Кіберполіції викрили та припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії. Наразі обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування направлено до суду.