У справі про «відмивання» 83 млн грн на онлайн-казино засудили ще одного полтавця
Рік іспитового строку отримав полтавець Артем Б., який був одним з учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази. Його обвинувачували в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів. Саме в Полтаві шахраї відкрили свої основні офіси.
Наразі підсудний проходить військову службу і, завдяки укладеній угоді про визнання винуватості, отримав умовний термін замість ув’язнення. Про це відомо з вироку місцевого Подільського райсуду.
Артем Б. є третім жителем Полтави, якого засудили у цій справі. За даними слідства, злочинне угруповання створило мережу офісів у Полтаві, Києві, Харкові та Одесі. Звідти координували роботу понад десятка сайтів для азартних ігор і ставок.
Ці платформи маскувалися під легальні, однак працювали без відповідних дозволів. Гравці поповнювали рахунки через P2P-перекази, вважаючи, що гроші надходять на рахунок онлайн-сервісу. Насправді ж кошти переказувалися на картки третіх осіб — так званих «дропів». Це дозволяло організаторам приховувати реальних отримувачів і ускладнювало повернення грошей. Крім того, користувачі часто стикалися зі штучними блокуваннями акаунтів та «технічними проблемами» під час спроб вивести кошти.
Загалом за півтора року — з жовтня 2023-го по листопад 2024-го — на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн. Понад 35,7 млн грн із цієї суми було легалізовано через рахунки «дропів». В Єдиному держреєстрі судових рішень відсутня інформація про повернення цих коштів у державний бюджет або потерпілим.
Окрім Артема Б., вироки вже отримали інші учасники групи:
- Олександр Шабельников (уродженець Харківщини) — один з організаторів. На початку 2024 року він очолив офіс нелегального онлайн-казино «Торонто» в Полтаві.
- Владислав Лоза (полтавець) — керував офісом «Моно» в обласному центрі, який працював у помешканні спільника. Він підбирав персонал, звітував про обсяги операцій за картками та забезпечував технічне обслуговування P2P-транзакцій.
- Олександр Павленко (уродженець Харківщини) — відповідав за безперебійну роботу одного з офісів, контролював працівників і обслуговування коштів на картках.
У Полтаві зловмисники постійно змінювали адреси для конспірації. Останній їхній офіс був на вулиці Юліана Матвійчука, 53.
Усім трьом фігурантам — Шабельникову, Лозі та Павленку — оголосили обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна гральна діяльність) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Вони уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив їм покарання:
- 5 років позбавлення волі (без конфіскації майна);
- звільнення від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
Протягом цього часу засуджені зобов’язані регулярно з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»