З травня 2020 року Нацполіція під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснює розслідування кримінального провадження щодо можливого завдання Державному бюджету збитків на 1 мільярд гривень через уникнення сплати ПДВ низкою компаній з Полтавської, Харківської, Сумської та Київської областей.

СБУ та ДБР викрили діяльність конвертцентру, через який аграрні, нафто-газові, хімічні та автотранспортні підприємства з рік «відмили» півмільярда гривень і який мав прикриття правоохоронців

В рамках всеукраїнських слідчо-оперативних дій правоохоронці проводять обшуки, зокрема, й у кабінетах полтавських податківців.

Апеляційний суд скасував вирок колишньому співробітнику УЗЕ Андрію Мельничуку, якого затримали на $30000 хабара, а кримінальне провадження закрили

Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей

Правоохоронці проводять розслідування по справі ремонтів обласних та міських об’єктів протягом 2017-2019 років. Існує підозра, що підрядні організації за завищеними цінами розраховувались із фіктивними фірмами та привласнювали конвертовані кошти

Привласнення бюджету, розіграш тендера та відмивання коштів: поліція з літа розслідує справу щодо компанії, яка не встигла замінити дах дитсадка на Леваді

Екс-депутат Харківської облради, який ремонтував у Полтаві дороги, уникнув відповідальності за користування конвертцентрами через закінчення строків давності злочину

З четвертої спроби Полтава замовила реконструкцію вулиць Колективної та Огнівської за 36,5 млн грн — підряднику, якого прокуратура підозрює у розкраданні 17 млн грн з бюджету

Організатори конвертаційного центру направляли кошти на рахунки фіктивних фірм за «липові» послуги, а потім повертали їх назад за винятком 10-12% від проконвертованої суми