БЕБ та прокуратура Полтавщини викрили міжрегіональну тіньову мережу, що проконвертувала 18 мільярдів

За попередніми підрахунками слідства, загальний обсяг проконвертованих грошей може сягати понад 18 мільярдів гривень, а завдані державі збитки склали майже 57 мільйонів гривень.

Як встановили правоохоронці, злочинну схему організував уродженець Луганщини разом зі своєю матір’ю. До нелегального бізнесу вони залучили ще трьох спільників та чотирьох бухгалтерів, які повністю відповідали за підробку документів і фінансовий супровід.

Схема працювала наступним чином: зловмисники створили понад 90 фіктивних підприємств. Реальному бізнесу (а послугами цього «конвертцентру» скористалися понад 200 компаній) оформлювали фіктивні документи про нібито купівлю товарів чи послуг. Найчастіше такі безтоварні операції проводили з паливом. Це дозволяло замовникам штучно завищувати витрати й недоплачувати в бюджет ПДВ. Після проведення транзакцій гроші переводили в готівку через мережу обмінних пунктів та повертали клієнтам.

Географія діяльності злочинної групи була дуже широкою — вона охоплювала Полтавську, Одеську, Львівську, Дніпропетровську, Чернігівську, Київську області та саму столицю. Крім того, тіньові ділки взаємодіяли з окремими підприємствами за кордоном.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели майже 40 одночасних обшуків. Під час слідчих дій було вилучено понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, а також автомобілі, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та тіньову фінансову документацію.

Наразі організаторам та учасникам угруповання повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358):

• створення злочинної організації та участь у ній;
• фіктивна реєстрація підприємств;
• ухилення від сплати податків;
• підробка документів.

Бухгалтерам мережі інкримінують пособництво у цих злочинах. Крім того, підозру вже отримав керівник одного з підприємств, який безпосередньо користувався послугами з ухилення від сплати податків.

Як уточнили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, масштаби злочинної діяльності були значно більшими: окрім 90 підприємств, ділки також використовували реквізити близько 400 ФОПів, зареєстрованих на підставних осіб із низьким соціальним статусом. Для виведення коштів за кордон залучили понад 20 компаній-нерезидентів у ЄС та ОАЕ. Гроші переводили в готівку або конвертували у криптовалюту через підконтрольні обмінники у Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах світу. Цікаво, що послугами цього масштабного «конвертцентру» з 2022 року користувалися не лише звичайні фірми, а й представники так званого «Клубу білого бізнесу».

Головний організатор схеми наразі переховується від слідства. Його матері суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 50 мільйонів гривень. Двоє інших спільників також перебувають у СІЗО із заставою понад 3 мільйони гривень кожному. Ще одного учасника схеми відправили під нічний домашній арешт.

Викриття протиправної діяльності проводили прокурори спільно з Управлінням стратегічних розслідувань (УСР) НПУ та Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області. Досудове розслідування триває.

Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»