Прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з оперативниками та детективами ліквідували масштабну злочинну організацію, яка з 2020 року допомагала підприємствам з усієї країни мінімізувати податки та виводити кошти в готівку.

У Полтаві правоохоронці перевіряють можливу незаконну конвертацію понад 1 млрд грн безготівкових коштів у готівку, організовану через майже два десятки підприємств. Про це відомо з Єдиного держреєстру судових рішень. Зокрема, детективи теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевіряють роль полтавського ТОВ «Прометей Агро Трейд» (колишня назва — «Каспій Агро») у схемі конвертації коштів під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади. 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці начальника ГУ ДПС у Полтавській області Наталії Новоженіній — застава у розмірі 3 млн грн. Адвокат 51-річної підозрюваної намагався оскаржити цей розмір застави та зменшити його до 215 тис. грн, однак апеляційний суд залишив рішення слідчого судді без змін, визнавши його цілком обґрунтованим.

Колишню заступницю начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області викрили на зловживанні службовим становищем. За версією слідства, кілька років тому вона діяла в інтересах злочинної організації, очолюваної нині екскерівником ДПС України. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України. 

З травня 2020 року Нацполіція під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснює розслідування кримінального провадження щодо можливого завдання Державному бюджету збитків на 1 мільярд гривень через уникнення сплати ПДВ низкою компаній з Полтавської, Харківської, Сумської та Київської областей.

СБУ та ДБР викрили діяльність конвертцентру, через який аграрні, нафто-газові, хімічні та автотранспортні підприємства з рік «відмили» півмільярда гривень і який мав прикриття правоохоронців

В рамках всеукраїнських слідчо-оперативних дій правоохоронці проводять обшуки, зокрема, й у кабінетах полтавських податківців.

Апеляційний суд скасував вирок колишньому співробітнику УЗЕ Андрію Мельничуку, якого затримали на $30000 хабара, а кримінальне провадження закрили

Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей

Правоохоронці проводять розслідування по справі ремонтів обласних та міських об’єктів протягом 2017-2019 років. Існує підозра, що підрядні організації за завищеними цінами розраховувались із фіктивними фірмами та привласнювали конвертовані кошти