Суд зобов'язав банки розкрити інформацію про фінансові операції харківських фірм, які ремонтують дороги у Полтаві
Місяць тому суд надав слідчим Генпрокуратури тимчасовий доступ до даних банківських рахунків «Будгаранта-7» та «УМБ № 23» за 5 років
Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі України тимчасовий доступ до документів рахунків двох підприємств, які проводили у Полтаві будівельні роботи. Слідчі прокурори перевіряють службових осіб ПП «Будгарант-7» та ПрАТ «УМБ № 23» на причетність до розкрадання бюджетних коштів. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.
Слідчі підозрюють, що службові особи виконкому Полтавської міськради разом із депутатами цієї ради та іншими довіреними особами підібрали потрібних їм службових осіб ПрАТ «Управління механізації будівництва № 23» та ПП «Будгарант-7». Усі вони хотіли привласнити бюджетні кошти, які виділялися на будівельні роботи. Для підприємств незаконно створювали умови, щоби ті одноособово брали участь та перемагали в тендерах на будівельні та ремонтні роботи у сфері ЖКГ.
Згідно з матеріалами справи, протягом 2016-2017 року УЖКГ перерахувало:
- «Будгаранту-7» — 347,2 млн грн (156,8 млн грн у 2016 році і 190,4 млн грн у 2017-му);
- «УМБ № 23» — 36,9 млн грн (25,8 млн грн у 2016 році та 11,1 млн грн у 2017-му).
У подальшому обидві фірми перерахували частину коштів на підприємства із ознаками фіктивності. Керівник «УМБ № 23» Юрій Шляха вже навіть отримав повідомлення про підозру у вчиненні відповідного кримінального злочину. На думку прокуратури, він користувався послугами конвертцентру. Завдяки цьому Юрій Шляхта ухилився від сплати близько 2 млн грн податків.
Щоби встановити, скільки коштів мають «Будгарант-7» та «УМБ № 23», а також відслідкувати рух коштів на рахунках з моменту їх відкриття і до цього часу, слідчі подали два клопотання. В обох просили тимчасового доступу до виписок, платіжних доручень, договорів, банківських карток із зразками підписів та інших документів.
Суд такий доступ надав на місяць. Наразі час тимчасового доступу вже сплинув. Правоохоронці мали перевірити документи за 5 років. З 6 квітня 2012 року по 2 жовтня 2017 року по «Будгаранту-7» та з 1 січня 2012 року по 2 жовтня 2017 року по «УМБ № 23».
Нагадаємо, ці ухвали пов’язані із розслідуванням кримінального провадження, в рамках якого у вересні обшукали робочі кабінети та помешкання мера Полтави та його заступників, а також секретаря міськради. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили документи, які не вдалося арештувати через помилку Генпрокуратури.
, «Полтавщина»