11 січня, 8:48

Генпрокуратура вилучила у бухгалтера Андрія Матковського мільйон гривень готівкою

Вулиця Конституції, 4 — 20 вересня 2017 року тут також проходили обшуки Вулиця Конституції, 4 — 20 вересня 2017 року тут також проходили обшуки

Під час вересневих обшуків у Полтаві Генпрокуратура вилучила мільйон гривень у бухгалтера, яка працює у фірмах Андрія Матковського та його родини

У вересні Генпрокуратура вилучила готівки на мільйон гривень у бухгалтера Тетяни Ловцової, яка обслуговує фірми екс-мера Полтави Андрія Матковського та першого заступника міського голови Михайла Шевченка. У грудні Печерський райсуд Києва ухвалив повернути гроші підприємниці. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

Генпрокуратура обшукала приміщення та вилучила документи і гроші

Нагадаємо, 20 вересня у Полтаві Генпрокуратура провела обшуки у кабінетах та помешканнях секретаря Полтавської міськради, міського голови та його заступників, а також в УЖКГ та офісах фірм, які отримували підряди від міста або так чи інакше пов’язані з чиновниками чи замовленнями.

Підставою для обшуків стало розслідування кримінального провадження за фактами можливого привласнення, розтрати та перерахування бюджетних коштів Полтави на рахунки фіктивних підприємств та підконтрольних посадовцям міськради фірм.

Обшуки у міськраді 20 вересня Обшуки у міськраді 20 вересня

Згідно з матеріалами справи, одними з таких фірм були ПрАТ «УМБ № 23» та ПП «Будгарант-7» — «харківські монополісти», які перебувають у пулі підрядників, що вже 10 років отримують сотні мільйонів гривень з бюджету Полтави за ремонт доріг. Ці два підприємства, а також управління ЖКГ Полтавської міськради мали фінансово-господарські відносини із ПП «Полтавасервісінвест». Приміщення останньої фірми по вул. Конституції, 4, Генпрокуратура також обшукала. В одному з кабінетів правоохоронці знайшли та вилучили:

  • жорсткий диск;
  • 822 тисячі гривень;
  • 707 доларів;
  • 8,9 тисяч євро.

Виявилося, що диск та частина грошей (38,4 тис. грн, 8,9 тис. євро та 707 доларів) належать ФОП Тетяні Ловцовій, яка є засновником «Полтавасервісінвест» та орендує у фірми приміщення. За її словами, вилучене майно не стосується кримінальної справи. Ловцова тримала його у себе, бо надає фірмам послуги бухгалтерського обліку й аудиту. Зокрема, слідчий прокуратури вилучив документи та готівку п’яти ФОПів (решта — 783 тис. грн), однієї громадської організації та дев’яти товариств і підприємств, яким Тетяна Ловцова надавала бухгалтерські послуги. Більшість з них належить родині колишнього міського голови Полтави, а нині депутата міськради Андрія Матковського. У декількох засновником або керівником є сама Ловцова.

ФірмаВласникиДиректор
ПП «Полтава Капітал Буд»ПП «Полтаваінвестбуд»Романенко Владислав Антонович
Матковська Вікторія Володимирівна
Шевченко Марія Михайлівна
ПП «Облтехнобуд»Матковська Вікторія ВолодимирівнаЛовцова Тетяна Миколаївна
ПП «Полтавалізингбуд»Матковська Вікторія ВолодимирівнаПризова Тетяна Володимирівна
Матковський Андрій Всеволодович
ПП «Полтаватехпромінвест»Ловцова Тетяна МиколаївнаЛовцова Тетяна Миколаївна
ППФ «Інвест»Кобищан Володимир ІвановичРоманенко Владислав Антонович
ТОВ Фірма «Венус ЛТД»ПП «Полтавалізингбуд»Ловцова Тетяна Миколаївна
ППФ «Інвест»
Матковська Вікторія Володимирівна
Матковський Андрій Всеволодович
ПП «Полтавасервісінвест»Ловцова Тетяна МиколаївнаЛактіонова Ганна Вадимівна
ГО «Фонд Андрія Матковського «Полтавська родина»Матковський Андрій ВсеволодовичМатковський Андрій Всеволодович
ТОВ «Гермес АГМ»Матковський Павло АндрійовичРоманенко Владислав Антонович
Ловцова Тетяна Миколаївна
ПП «Полтаваінвестбуд»Матковська Вікторія ВолодимирівнаЛовцова Тетяна Миколаївна
Шевченко Марія Михайлівна

Основними видами діяльності підприємств і підприємців є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, неспеціалізована оптова торгівля, посередництво у розміщенні реклами в ЗМІ та роздрібна торгівля одягом у спецмагазинах.

Власники вилучених документів і грошей пов’язані між собою

Як бачимо з таблиці, усі фірми пов’язані між собою через власників та директорів, а також юридичними адресами.

Вікторія Матковська — це дружина Андрія Матковського, Павло Матковський — його син, а Марія Шевченко — найвірогідніше, мати або донька першого заступника міського голови Полтави Михайла Шевченка.

«Полтава Капітал Буд» і «Гермес АГМ» мають різних засновників, однакових директорів та спільну юридичну адресу — вул. Олеся Гончара, 19а. Про першу фірму ми згадували у матеріалі про офшори полтавських можновладців.

Вул. Олеся Гончара (Енгельса), 19а Вул. Олеся Гончара (Енгельса), 19а

Однакову адресу мають ще чотири підприємства — «Облтехнобуд», «Полтавалізингбуд», «Інвест» та «Полтаваінвестбуд». Усі вони зареєстровані у тій же квартирі, де прописана Вікторія Матковська.

Єдина власниця та керівниця «Полтаватехпромінвест» Тетяна Ловцова також зареєструвала підприємство за адресою своєї прописки.

Суд зобов’язав прокуратуру повернути гроші бухгалтеру

5 грудня 2017 року суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол розглянула скаргу Тетяни Ловцової на дії на бездіяльність слідчого прокурора. Жінка вимагала повернути тимчасово вилучене майно.

Ловцова заявила, що підприємства та ФОПи, документи яких вилучили, ніколи не брали участь у процедурах держзакупівель та не мали будь-яких взаємовідносин з виконкомом Полтавської міськради, «УМБ № 23» та «Будгарант-7». За словами бухгалтера, лише ПП «Полтаваінвестбуд» уклало одну угоду з ПП «Будгарант-7» щодо надання в оренду частини приміщення під офіс.

«Полтавщина» намагалася з’ясувати, яке саме приміщення «Будгарант-7» орендує у «Полтавінвестбуду», однак за жодним наявним у мережі номером відповіді ми не отримали.

Заслухавши усі доводи скаржниці, а також заперечення прокурора, суддя Лариса Цокол вирішила, що Генпрокуратура не мала права вилучати готівку. Дозвіл слідчого судді на обшук передбачав відшукання та вилучення речей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, чітко визначених юросіб, задіяних у привласненні коштів під час проведення будівельних робіт шляхом перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Тому суд зобов’язав слідчого повернути вилучений мільйон.

Водночас на вилученому жорсткому диску правоохоронці знайшли інформацію про кошторис капремонту покрівлі. Тому його повернути суддя не дозволила.

Нагадаємо, що Генпрокуратура намагалася отримати дозвіл на арешт усього вилученого під час вересневих обшуків у Полтаві. Та через помилки і невчасне подання клопотань суд такого рішення не ухвалив.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»

Кримінальні новини