Прокуратура вручила підозру керівнику харківської фірми, яка ремонтувала дороги в Полтаві
Прокуратура повідомила про підозру керівнику харківського ТОВ «УМБ № 23» Юрію Шляхті, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків
За результатами роботи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області, повідомлено про підозру голові правління одного з приватних акціонерних товариств. Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків (ч.1 ст.212 КК України) при закупівлі бітуму на суму понад 1 млн грн. Про це розповів прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Олексій Бондаренко.
За словами прокурора, встановлено, що товариство упродовж 2015-2016 років придбало за удаваними угодами у підприємств, які входять до складу «конвертаційного центру», послуги та товарно-матеріальні цінності. Зокрема, це бітуми, які використовували для виготовлення асфальтобетонної суміші та облаштування дорожнього покриття.
Проведення «псевдогосподарських» операцій надало можливість незаконно конвертувати безготівкові кошти у готівку, завищити вартість бітумів та мінімізувати доходи підприємства на суму майже 2 тис. грн за тонну.
Як повідомили в прес-службі прокуратури області, наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи для забезпечення відшкодування збитків. Із цією метою на вимогу прокуратури суд наклав арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках підприємства.
Нагадаємо, що з вересня 2016 року правоохоронці розслідують розкрадання посадовцями УЖКГ та «харківським» підрядниками держкоштів. Прокуратура підозрює посадовців УЖКГ Полтави та ПАТ «УМБ № 23», ТОВ «Механізований будівельний цент» й ПП «Будгарант-7» у розкраданні 32 млн грн в період 2015-2016 років. З цієї суми майже 18 млн грн приходиться на «Будгарант-7».
25 липня під час розгляду матеріалів досудового розслідування Київській райсуд Полтави встановив, що в період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ № 23» відобразили у бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини із трьома товариствами: ТОВ «Строй Комплект Груп», ТОВ «Ентерс» та ТОВ «Фавор Бізнес Групп. Однак співпраця із фірмами фактично не відбувалась. У тому числі мова йде і про постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс», яке в свою чергу придбало бітум в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта». Внаслідок оборудки державі не сплачено 2 млн 181 тис. грн.
Також встановлено ухилення від оподаткування через залучення сумнівного постачальника. Так, «УМБ № 23» виплатило ФОП Юрій Понуровський дохід в сумі 3 млн 794 тис. грн. При цьому цей ФОП перебуває на обліку в ДПІ Черкас, але поставляв бітум «УМБ № 23». По ланцюгу постачання слідство встановило підміну товарної позиції. Також не встановлено виробника товару. Бітум постачався за ціною 9,2 тис. грн за тонну, хоча ціна постачання виробника ПАТ «Укртатнафта» через тендера — 3,7-6 тис. грн/тонна.
Як стало відомо «Полтавщині» із достовірних джерел, підозру вручено співвласнику та керівнику ПАТ «УМБ № 23» Юрію Шляхті. До речі, останній 21 вересня на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що до нього із обшуком прийшли співробітники прокуратури.
Юрій Шляхта
ПАТ «УМБ № 23» зареєстровано у Терешках. Проте її кінцевий бенефіціарний власник Юрій Шляхта мешкає у Харкові і є колишнім депутатом Харківської облради.
, «Полтавщина»