Керівництво мережі продуктових магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» опублікувало офіційну заяву щодо масштабного розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ). У компанії пояснили використання тисяч фізичних осіб-підприємців «прогалинами в законодавстві», проте пообіцяли повністю реорганізувати бізнес-модель.

У Полтаві правоохоронці припинили діяльність 14 торгових павільйонів, де без жодних дозволів продавали електронні сигарети та рідини сумнівного походження. Під час обшуків детективи вилучили товару на близько 5 мільйонів гривень.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області забезпечили відшкодування понад 15 млн грн несплачених податків до державного бюджету. Йдеться про підприємство з Полтавщини, яке займається виробництвом харчової продукції.

Рік іспитового строку отримав полтавець Артем Б., який був одним з учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази. Його обвинувачували в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів. Саме в Полтаві шахраї відкрили свої основні офіси.

Справа про закупівлю квадрокоптерів для військових Полтавською міськрадою, яка відбулася ще наприкінці 2023 року на загальну суму близько 39 млн грн, дійшла до суду. Слідчі Бюро економічної безпеки встановили у цій закупівлі переплату та привласнення 7,6 млн грн бюджетних коштів. Втім, на етапі підготовчого засідання у Шевченківському райсуді з'ясувалося, що лава підсудних буде неповною.

До редакції «Полтавщини» звернувся Віталій Яківець, керівник приватної агрофірми «Відродження». Він поскаржився на погрози фізичною розправою з боку власника агрохолдингу «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка. Підприємець стверджує, що попри реальну небезпеку для його родини, правоохоронці ігнорують факт погроз як окремий злочин.

Прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з оперативниками та детективами ліквідували масштабну злочинну організацію, яка з 2020 року допомагала підприємствам з усієї країни мінімізувати податки та виводити кошти в готівку.

Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабну спецоперацію в мережі магазинів «Маркетопт», яка є найбільшим локальним ритейлером Полтавщини. Компанію, що налічує понад 400 торговельних точок у семи областях України, підозрюють у системному ухиленні від сплати податків через масштабну схему «дроблення бізнесу».

У Полтаві правоохоронці перевіряють можливу незаконну конвертацію понад 1 млрд грн безготівкових коштів у готівку, організовану через майже два десятки підприємств. Про це відомо з Єдиного держреєстру судових рішень. Зокрема, детективи теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевіряють роль полтавського ТОВ «Прометей Агро Трейд» (колишня назва — «Каспій Агро») у схемі конвертації коштів під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади. 

За інформацією джерел «Полтавщини», правоохоронці розпочали нове розслідування щодо харківської компанії «ДБК Квант». Попереднє кримінальне провадження стосується звинувачень, що підприємство отримало з бюджету Полтави майже 44 млн грн за технічну сіль, яку місту так і не надало. Мова про 3 тис. тонн солі, яка була закуплена управлінням ЖКГ Полтави у 2022 році.