Правоохоронці розшукують потерпілих від масштабної шахрайської схеми S-Group, яку зокрема рекламували й полтавські блогери

Прес-служба Нацполіції повідомила, що шахраї з S-Group під виглядом міжнародного інвестиційного фонду пропонували потерпілим пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту. Для користування своїми послугами створили власний фінансовий криптогаманець, на якій потерпілі переказувати кошти. Шахраї ошукали вкладників на десятки мільйонів гривень.

Правоохоронці з’ясували, що для приховування подальшого руху активів, шахраї використовували фіктивні токени, які були відсутні в списку офіційних міжнародних платформ постачальників криптографічних даних, бо S-Group не пройшла аудит.

Саме ці токени обіцяли вкладникам як прибуток від інвестування в проєкти S-Group, торгів на міжнародному валютному ринку «Forex» або інших операцій з фінансовими активами.

Також аферисти гарантували своїм клієнтам значні «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.

За даними слідства, до організації фінансової «піраміди» причетні громадяни України, проте географія діяльності шахраїв розповсюджувалась також на території російської федерації, тимчасово окупованого Криму, а також країн Євросоюзу. Шахраї ввели в оману десятки тисяч осіб з цих країн, серед яких є в тому числі громадяни України.

Наразі розслідування триває.

Національна поліція України просить громадян, які стали жертвами цієї шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 695 53 19 або 102.

Нагадаємо, що «Полтавщина» наприкінці травня писала про полтавських інстаграм-блогерів з мільйонною аудиторією, які заманюють людей у фінансову піраміду S-Group. У статті журналісти детально описали, які ознаки фінансової піраміди має цей фонд та залишили для історії імена місцевих інстаграм-блогерів, які активно заманювали туди людей.

На початку жовтня «Полтавщина» повідомила про те, що 29 вересня, поліція провела обшуки в інстаграм-блогерів, зокрема й з Полтавщини, які активно заманювали людей у фінансову піраміду. За нашою інформацією, обшуки проводилися зокрема у кременчужанки Марини Манюненко (псевдонім Ricci) та полтавця Іллі Крамера. Їм інкримінують шахрайство (ст. 190 КК).

Наприкінці грудня інформація про вищезгадані обшуки підтвердилася матеріалами справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зокрема, слідчі з’ясували, що одна з топ-менеджерів S-Group залучила до інвестування громадян, які вклали у піраміду $1 140 000.

Одна з ТОП-блогерів, яка рекламувала «S-Group» та у якої, за нашою інформацією, проводилися обшуки — кременчужанка Марина Манюненко із родиною виїхала з України та наразі мешкає У Польщі. Жінка змінила свою інстаграм-сторінку, на якій на кінець грудня було 153  тисячі підписників та вказано, що вона «колишній блогер мільйонник MARINA RICCI». Наразі ж Манюненко закрила свою сторінку — зробила її приватною.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»