Топ-менеджерам Полтавського ГЗК повідомили про підозру у незаконному заволодінні 400 млн грн від продажу щебеня
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру керівництву ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго. Підозру повідомили керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.
Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протягом 2019-2022 років протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.
Зокрема, топ-менеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину за штучно заниженою вартістю, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.
Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.
Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.
Наразі проведено 15 обшуків на території Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топменеджерів ПрАТ «Полтавський ГЗК», фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору.
6 особам вже повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) КК України.
Вирішується питання щодо застосування зазначеним особам запобіжного заходу.
Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку року головбуху Полтавського ГЗК повідомили про підозру в ухиленні від сплати 2 млрд грн податків.
, «Полтавщина»