Розмір тексту

У Полтаві СБУ блокувала конвертаційний центр з щорічним обігом у 150 мільйонів гривень

Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Через них клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку. Про це повідомили у прес-групі управління СБУ в Полтавській області.

За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного бізнесу проконвертували понад 150 мільйонів гривень. Конвертцентр проіснував майже 2 роки. Фігуранти отримували за свої «послуги» 10-10,5% від суми.

Правоохоронці провели 24 одночасних обшуки, у ході яких вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного із кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему