У Полтаві суд посадив під домашній арешт менеджера компанії, яка продавала неіснуючі трактори за заниженими цінами

Октябрський райсуд Полтави обрав міру запобіжного заходу для Юлії Дябіної — менеджера компанії, яка продавала фермерам неіснуючі трактори. 19 березня суддя Лариса Гольник посадила її під не цілодобовий домашній арешт. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.

Згідно з матеріалами справи, Юлія Дябіна була членом злочинної групи, яка складалася з сімох осіб, віком від 28 до 44 років. Ймовірні злочинці створили близько десяти фіктивних фірм. Під виглядом надання послуг з онлайн-продажу сільськогосподарської техніки вони виманювали у людей гроші.

За оцінкою прокуратури Полтавської області, ця група заволоділа коштами потерпілих на загальну суму майже півмільйона гривень. Департамент кіберполіції Нацполіції України дає інші припущення щодо розміру збагачення. На думку поліції, вони отримували близько мільйона гривень щомісячно.

Кримінальне провадження щодо їхньої діяльності поліція відкрила 7 січня 2016 року — за чч.2, 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Слідчі встановили, що пізніше, у червні 2017 року, кілька осіб з цієї групи створили ТОВ «Велес Авто». 17 жовтня 2017 року директором компанії призначили Ігоря Галампету, який згодом отримав умовний термін за крадіжку взуття.

Група осіб, яка відкрила фірму, розміщувала на сайтах оголошення від ПП «Чегринець» про продаж сільгосптехніки: корейських та білоруських міні-тракторів. Ціну виставляли нижчу за аналогічні оголошення. Іноді їхні пропозиції були у 10 разів дешевше.

Скріншоти з майданчика «ПП «Чегринець» на prom.ua, який наразі вже видалено

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства вони відкрили кілька офісів. Один з них був у Полтаві на вул. Європейській (Фрунзе), 110. У якості менеджерів-консультантів для цього приміщення прийняли двох осіб. Ті приймали клієнтів від імені ТОВ «Велес Авто», мали свої робочі місця, ноутбуки та принтери.

Клієнти — зазвичай, приватні підприємці — спокушалися дешевою ціною і намагалися таким чином зекономити на купівлі техніки. «Продавці» створювали такі умови, за яких покупці не мали змоги ознайомитися з умовами договору та підписували документи, не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими їм надавали номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень. Там, нібито, вони мали отримати свої трактори. Коли покупці телефонували за цими номерами, телефони не відповідали. Номери телефонів осіб, з якими укладалися договори купівлі-продажу, також вже знаходилися поза зоною досяжності.

Загалом слідчим вдалося встановити 19 осіб, які постраждали від подібних шахрайських дій. Серед них, наприклад, мешканець Сумщини, який «придбав» міні-трактор «Беларус» за 73 тис. грн та чернівчанин, який втратив подібним чином 25 тис. грн передоплати.

Окрім «Велес Авто», у справі фігурує ще 5 компаній, на рахунки яких обдурені клієнти перераховували кошти. На думку слідчих, вони були підставними. Усі фірми були зареєстровані у Харкові, а потім змінили юридичні адреси на київські. Чотири з них заразом змінили й назви:

• ТОВ «Альфакоммерсгруп» (до квітня 2018 року керівником був Ігор Галампета);
• ТОВ «Смартбізнес» (нині ТОВ «Тюльпан-Сервіс»);
• ТОВ «Востокторгмаш» (нині ТОВ «Тайфунстор»);
• ТОВ «Альтфінком» (нині ТОВ «Ажур-Логістика»);
• ТОВ «Партнеральянс» (нині ТОВ «Стоксолюшен»).

18 березня 2019 року правоохоронці провели 4 обшуки в рамках розслідування справи. Вони обшукали помешкання підозрюваних у Полтаві, Харкові та в Харківській області. Вилучили чорнові записи, банківські картки, ноутбуки та мобільні телефони.

Трьом особам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та вчинене в особливо великих розмірах). Нині одну з них — Юлію Дябіну — посадили під домашній арешт з 21:00 до 7:00. Вона вже подала апеляцію на це рішення.

Також варто додати — під час розслідування справи поліцейські наткнулися інші шахрайські дії в рамках цієї справи. Вони з’ясували, що у Києві розташована фіктивна фінансова біржа «Teleport Ukraine». Її співробітники підшукували людей за допомогою сайту www.ct-trade.com. З їх допомогою проводили бінарні опціони. Наразі сайт не працює.

Довідково. Опціон — це фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або право продати базовий актив (цінні папери, товари, валюту) на умовах, визначених на час укладення такого опціону. Бінарний опціон — це вид такого інструменту, який приносить фіксований прибуток або не приносить нічого, залежно від виконання умови у момент закінчення терміну дії опціону.

Невстановлені особи на не мали наміру виконувати умови опціонів, але мали доступ до торгового рахунку клієнта та паролю. Так вони знімали гроші клієнтів з торгових рахунків.

За адресою біржі зареєстроване ТОВ «Телепорт Україна». Там правоохоронці провели обшуки та вилучили майно, документи і гроші. Наразі триває розслідування і щодо біржі, і стосовно продажу міні-тракторів.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»