Суд виніс вирок інтернет-шахраям, які в Полтаві укладали фіктивні договори на продаж тракторів
Київський районний суд Полтави виніс вирок щодо чотирьох обвинувачених у шахрайстві — це подружжя з Харкова Ольга й Іван Ткаченки та полтавки: Юлія Дябіна й Олена Просяник. Їх обвинувачували в організації та участі у злочинній групі, яка укладала фальшиві договори на продаж сільськогосподарської техніки. Про це відомо із Єдиного держреєстру судових рішень.
Оголошення про вигаданий продаж тракторів, обвинувачені розміщували на сайтах OLX.ua, Prom.ua, «Aukro.ua», «Авто-базар» та в газетах. Ціни на техніку занижували у десять разів та з листопада 2017-го до середини жовтня 2018 року, ошукали потерпілих на більш ніж два мільйони гривень.
За матеріалами слідства, організаторкою афери була Ольга Ткаченко, їй та чоловіку Івану інкримінували: шахрайство, несанкціоноване втручання в електронні інформаційні системи та підробка документів на грошові перекази. За вироком суду жінка отримала 7 років ув’язнення, а чоловік — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також кожного з подружжя суд оштрафував на 85 тисяч гривень.
Так само шахрайство інкримінували двом жителькам Полтави: Юлії Дябіній та Олені Просяник, їм присудили по 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Також суд задовольнив позовні заяви 21 потерпілого й четверо обвинувачених мають компенсувати їх збитки у загальній сумі майже мільйон гривень. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді до початку лютого 2023 року.
Правоохоронці встановили: у Полтаві офіс орендувала Ольга Ткаченко. Спочатку це було приміщення на Європейській, 110, а з травня 2018 року — на Шевченка, 79. Харків’янка забезпечила офіс мобільними телефонами, меблями, комп’ютерною технікою. В ньому працювали Юлія Дябіна та Олена Просяник. З Харкова до них приїжджали подружжя Ткаченків, щоб контролювати роботу та консультувати стосовно спілкування з покупцями.
Іван Ткаченко разом із невстановленими спільниками, зареєстрували підставні підприємства: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та «Технокрон». На рахунки цих приватних організацій, потерпілі через банк оплачували нібито придбання тракторів, потім їх гроші перераховували на інші рахунки підприємців та виводили у готівку. У підсумку, покупці лишалися без грошей та без техніки.
Щоб приховати незаконну діяльність, обвинувачений Іван Ткаченко знаходив малозабезпечених людей та відвозив їх до Києва, де оформляв як засновників та директорів підконтрольних йому підприємств і за їх участі, відкривав рахунки в банках України. За це фіктивні директори отримували від Ткаченка по тисячі гривень після кожної поїздки у Київ для підписів документів.
Також обвинувачений змовившись із невстановленою особою, допомагав своїй дружині дистанційно отримувати несанкціонований доступ до інформації, що зберігали банки: подружжя підробляло платіжні доручення на грошові перекази з рахунків фіктивних підприємств на рахунки фізичних осіб.
Після узгодження дати та часу зустрічі телефоном, який був вказаний в інтернет-оголошенні шахраїв, потерпілі приїжджали в полтавський офіс. Їх зустрічали Юлія Дябіна або Олена Просяник, які представлялися вигаданими іменами та увійшовши у довіру потерпілих, пояснювали: трактор можна оглянути після сплати половини його вартості.
Після перевірки сплати на рахунок однієї з підставних фірм, менеджерки надавали фіктивний договір купівлі-продажу, який розробила Ольга Ткаченко. В угоді вартість трактора була в десять разів більша, ніж сума на сайті оголошення — це покупцям пояснювали тим, що «справжня» ціна нижча, а вказана сума пов’язана з «оподаткуванням». Пізніше на суді обвинувачені розповідали, що це була нібито плата за надані послуги.
Клієнтам не давали можливості ознайомитись з договором у повному обсязі, як розповів один із потерпілих — Сергій Петриченко: менеджерка надала йому для ознайомлення останню сторінку договору, сказавши, що дві інші видрукує пізніше, бо у комп’ютері збій.
Після укладання угоди Юлія Дябіна та Олена Просяник говорили, що підприємство самостійно доставляє техніку на адресу покупця, тому можна їхати додому й чекати кілька днів на своє замовлення, після отримання якого потрібно сплатити другу половину вартості.
Тим потерпілим, які наполягали на огляді придбаних тракторів, давали адреси зберігання техніки на великій відстані від офісу. Зокрема, коли потерпілі приїжджали до Кременчука, то за вказаною адресою не було складу сільськогосподарської техніки.
Таким чином, у Полтаві до офісу шахраїв звернулися більш ніж 40 потерпілих, їх ошукали на суми від 20 до 130 тисяч гривень. Щоб купити трактори люди приїжджали із Полтавської, Черкаської, Сумської, Харківської, Київської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Чернівецької та Херсонської областей. Також із Тернопільщини, Івано-Франківська, Хмельниччини та Закарпаття.
Всі четверо обвинувачених провину не визнали. Ольга Ткаченко розповіла: має вищу економічну освіту та була директором лізингової компанії ТОВ «Авто-Енерджі», з якої звільнилася після проведення у неї вдома обшуків у жовтні 2018-го. До цього займалася тренінгами для менеджерів, в тому числі для Просяник та Дябіной і немає жодного стосунку до фальшивих угод продажу тракторів. Також жінка не знає, хто стер файли із її вилученого вдома жорсткого диска, які відновили експерти. Чоловік підсудної — Іван Ткаченко теж заперечував причетність до продажу вигаданих тракторів.
Жительки Полтави Юлія Дябіна та Олена Просяник розповіли, що в їхні обов’язки входила лише консультація покупців щодо придбання сільськогосподарської техніки, укладання договорів купівлі-продажу та переадресація клієнтів на центральний офіс у Харкові, якщо покупці скаржилися на відсутність постачання техніки. Скільки тракторів було поставлено за договорами менеджерки не знали, а вигаданими іменами представлялися покупцям, щоб надалі розуміти чим саме сайт зацікавив клієнта.
Попри не визнання причетності до шахрайства, колегія суддів вирішила, що вина обвинувачених доведена слідством: показами свідків та потерпілих на засіданнях та висновками експертиз.
Нагадаємо, у березні 2019 року обласна прокуратура повідомила про обшуки у помешканнях підозрюваних у шахрайстві в Полтаві та Харкові та вилученні їх ноутбуків, жорстких дисків, мобільних телефонів. Тоді ж кіберполіція повідомила, що до злочинного угрупування входило семеро осіб віком від 28 до 44 років, а прибутки підозрюваних у шахрайстві з продажу сільськогосподарської техніки, складали близько мільйона гривень щомісяця.
Розслідування завершили у липні й до суду передали кримінальну справу, де було четверо обвинувачених: Ольга Ткаченко та її чоловік Іван, якому в листопаді 2017-го, суд виніс умовний термін покарання за участь у крадіжці сорока пар взуття, та Олена Просяник і Юлія Дябіна.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»