Поліція розслідує справу виведення у «тінь» коштів «Полтаватеплоенерго»

Слідче управління ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та трьох приватних компаній під час закупівлі газу та гарячої пари у 2016-2018 роках. Мова йде про зловживання використанням бюджетних коштів, використання їх у незаконних операціях та виведенням «у тінь» Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

«Полтаватеплоенерго» закуповувало у посередників газ по завищених цінах, а ті виводили кошти «у тінь»

Згідно з матеріалами справи, у 2016-2018-му «Полтаватеплоенерго» уклало договори на постачання природнього газу із ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс». На думку слідчих, підприємство поставляло газ за завідомо завищеними цінами.

Отримані таким злочинним способом кошти ТОВ «ГК «Інвестсервіс» виводило з легального до тіньового сектору економіки. Для цього компанія проводила безтоварні фінансово-господарські операції із фіктивними підприємствами.

Одне з них — ТОВ ВКФ «Агроресурс». Так, лише у березні 2017 року через фірму провели операцій на 150 млн грн. Це дозволило «Інвестсервісу» сформувати податковий кредит у сумі 30 млн грн і зменшити оподаткування.

Компанія «Агроресурс» фігурує у справі ухилення від сплати податків, розтрати майна та фіктивного підприємництва. 25 вересня 2017 року відносно посадових осіб фірми було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 209 ККУ. Його розслідують і досі.

Слідчі встановили, що у 2017 році «Полтаватеплоенерго» закупило газ усього на суму 673 млн грн за наступними середньорічними цінами:

• у монополіста НАК «Нафтогаз України» — по 5 грн/м³;
• у посередників — по 7,4 грн/м³.

У підприємств-посередників компанія закупила 6% усього газу — на 40 млн грн. Переважну більшість цього газу поставило ТОВ «ГК «Інвестсервіс» — на понад 37 млн грн. Тобто йдеться про «тіньові махінації» із, як мінімум, 37 млн грн ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Нагадаємо, ТОВ «ГК «Інвестсервіс» пов’язане із депутатом Полтавської міськради від «Совісті України» Ліліаною Бєлашовою. Засновником та власником компанії є Марина Семеренко. Тривалий час вона працювала бухгалтером у ТОВ «Скела Терциум», співзасновником якого є сестра Ліліани Бєлашової Євгенія Федорович. Крім того, «Інвестсервіс» зареєстрований у Полтаві на вул Половка, 76. Там же зареєстрована «Українська торгівельно-промислова група «Спеценергомаш», співзасновником якої є Вікторія Ковтун. Вона разом із матір’ю Ліліани Бєлашової Дариною Злидар володіє «НВП Компанія «Укргазінвест». Саме цю компанію Ліліана Бєлашова вказувала своїм місцем роботи до 2016 року.

«Полтаватеплоенерго» працювало із близькими до керівника фірмами, які отримували кошти і не надавали послуг

В рамках цієї ж справи правоохоронці з’ясували, що в.о. гендиректора «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко зловживав своїм положенням, укладаючи договори із близькими до себе фірмами. Отримані таким чином бюджетні кошти також виводилися за допомогою фіктивних договорів.

Олександр Олексенко почав виконувати обов’язки гендиректора «Полтаватеплоенерго» у грудні 2017 року — після того, як два місяці ці функції виконував головний інженер Володимир Пасічко. Той, у свою чергу, взяв на себе обов’язки після добровільного звільнення Володимира Чернявського.

У матеріалах справи вказано, що 2017 році Олександр Олексенко від імені «Полтаватеплоенерго» підписав ряд угод із ТОВ «Санек» і ТОВ «Укрмережбудмонтаж» (ймовірно, будучи ще заступником гендиректора з економіки та фінансів). За інформацією слідчих, ТОВ «Санек» володіє бізнес-партнер Олександра Олексенка Юрій Чумаченко. До того ж там досі працює дружина в.о. гендиректора Наталія Олексенко.

Олександр Олексенко

Що ж до «Укрмережбудмонтаж», то у 2017 році Олексенко володів часткою підприємства. За даними його декларації, він вже продав свої акції у цій компанії за 86 тис. грн. Свою частку у фірмі мав і колишній гендиректор Володимир Чернявський. Акції він також продав у 2017 році за 101 тис. грн.

Слідчі з’ясували, що ТОВ «Укрмережбудмонтаж» надає в оренду ПОКПТГ «Полтаватеплоенерго» свої складські приміщення у Щербанях на вул. Енергетиків, 21. За останні 3 роки приватна фірма отримала за це понад 5 млн грн. Фактично ж склади продовжує використовувати власник — для виробництва паливних пелетів.

Складські приміщення на вул. Енергетиків, 21 у Щербанях

Також у 2017 році ТОВ «Санек» постачало теплову енергію підприємству «Полтаватеплоенерго». За договором — на суму понад 8 млн грн. Отримані кошти фірма перерахувала ТОВ «Аукціонний центр плюс». У розрахунках був вказаний не той товар, що був зазначений у податкових накладних. Це може свідчити про вчинення фіктивних правочинів.

На основі усіх вказаних вище фактів правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч 2 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі нікому оголошено про підозру не було.

Для підтвердження або спростування своїх здогадок поліція через суд отримала доступ до інформації з рахунків підприємств. Якщо слідчі зможуть довести участь посадовців у махінаціях із бюджетними коштами, причетним загрожуватиме від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8500 грн 17000 грн.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»