Шахраї з Полтави не приховуючись продавали на OLX документи-підробки будь-якої складності

На початку березня співробітники відділу протидії торгівлі людьми поліції Полтавщини повідомили про викриття злочинної групи, яка виготовляла підроблені документи для іноземців та осіб без громадянства. Вартість фальшивих документів коливалася від $200 до $1200. За фактом підробки документів та їх збуту відкрили кримінальне провадження (ст. 358 КК України).

Деякі подробиці цієї справи вдалося дізнатися з Єдиного реєстру судових рішень. Згідно з поки що єдиною ухвалою Київського райсуду Полтави, досудове слідство встановило, що у Київському районі Полтави, протягом 2017-2018 років, зловмисники виготовляли та продавали фальшиві документи.

Оголошення з пропозицією купити паспорт, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, дипломи про закінчення навчання, технічні паспорти на автомобілі, у т.ч. з іноземною реєстрацією, розміщувалися на OLX та інших сайтах безкоштовних оголошень.

20 лютого 2018 року чоловік, який зараз проходить по справі свідком, побачив на OLX оголошення про продаж автомобіля BMW з приміткою «Документы на авто, права, номера, железо с вин., справки, подбор машин, подбор бимашин». Він подзвонив за телефоном 063-424-56-48, вказаним в оголошені, та отримав пропозицію замовити будь-який документ чи посвідчення.

Чоловік вирішив замовити паспорт і водійські права та відправив жінці на електронну пошту свої анкетні данні. Потім перерахував на картку ПриватБанку № 4731 2171 0831 9722, яка зареєстрована на ім‘я Любові Іванівни Салякіної, 1000 грн передоплати (по 500 грн за кожний документ). Після цього чоловік знову зателефонував за тим же номером та повідомив, що перерахував кошти. Зловмисниця запевнила, що після виготовлення документів надішле реквізити відправлення та повідомить, якою поштою і на яке відділення прийдуть «підробки».

21 лютого 2018 року свідок отримав інформацію від підозрюваної про те, що документи будуть відправлені на відділення Нової пошти № 3 в Полтаві по вул. Лідова, 13, та надійдуть 27 лютого. Номер декларації жінка обіцяла надіслати після відправлення.

Отримавши потрібні докази протизаконної діяльності, поліція затримала шахрайку. Скоріше за все, вказаний в матеріалах справи «свідок» — це людина, яка виконала роль «живця», щоби принаймні одна з підозрюваних у злочині особа вийшла на нього і викрила себе. 

Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, правоохоронці провели обшуки у відділенні «Нової пошти» та в помешканні підозрюваної жінки. Вони вилучили:

• картки Дельта-банку (5167 7600 0000 3613, 4438 7170 4146 2998), Ощадбанку (5167 4910 0462 8797) та ПриватБанку (4731 2171 0831 9722);
• чотири державні номерні знаки;
• свідоцтво про реєстрацію Audi 100 1992 р.в.;
• свідоцтво про реєстрацію на Ford Mondeo, поліс та польський паспорт транспортного засобу, зареєстрованого на Koszarski Grzegorz;
• посвідчення водія (ВІВ 050036), виданого Полтавським ВРЕР;
• паспорт (АН 201664), виданий в Дніпропетровській області;
• два мобільних телефони, ноутбук,
• блокноти із записами, експрес-накладні «Нової пошта», зокрема:
  • № 59000319885050 від 23.02.2018 (доставка з Києва у Полтаву на Лідова, 13);
  • № 59000319994792 від 24.02.2018 (доставка з Києва у Полтаву на Лідова, 13);
  • № 59000320232962 від 26.02.2018 (доставка з Полтави у Миколаїв на просп. Центральний, 86/3).

Рішенням слідчого судді Київський райсуду Полтави Оксани Самсонової на вищезгадані вилучені речі накладено арешт.

Зауважимо, що зараз на сайті OLX вищезгадане оголошення відсутнє. Проте, подібні оголошення з ідентичним номером телефону досі можна знайти на сайтах CARS.UA та UAvto Харків.

Оголошення на UAvto

Оголошення на CARS.UA

В оголошеннях було вказано два номери телефону. Крім вищезагаданого 063-424-56-48, був іще 068-471-03-11. Згідно з розміщеною інформацією, зловмисники займалися підробкою документів на автомобілі та підробкою номерних знаків кузова — виготовляли технічні паспорти України, Польщі та Болгарії, водійські права, державні номери на автомобілі, таблички, наліпки, довіреність в реєстрі, проводили зварювальні роботи, пов‘язані з номером кузова авто. В оголошеннях також були вказані ціни на послуги.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»