У Кременчуці податківці викрили конвертцентр із обігом у 70 млн грн

Співробітники податкової міліції та прокуратури припинили незаконну діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн грн. Який діяв на території Полтавської області. Під час обшуків поліція вилучила документи, валюту, телефони, печатки та автомобілі. Про це повідомив відділ комунікацій ГУ ДФС у Полтавській області. Судячи з оперативних фото, базувався конвертцентр у Кременчуці.

Група осіб допомагала підприємствам штучно формувати податковий кредит з ПДВ та витрати з податку на прибуток, а також незаконно конвертувати безготівкові кошти у готівку. Викрили їх у рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 ККУ (ухилення від сплати податків та зборів).

Для прикриття незаконної діяльності ці особи створили кілька суб’єктів господарювання. На їхні розрахункові рахунки підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито поставку товарів, виконання робіт. Далі фігуранти знімали кошти в банках і передавали замовникам. При цьому від суми брали 10-12% у якості винагороди.

У бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних і фіктивних підприємств відображувалася зміна номенклатури товару. Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів по 2016-2017 роки становив понад 70 млн грн.

В рамках розслідування правоохоронці провели 14 обшуків в офісах, за місцем проживання фігурантів та в автомобілях. Судячи з оперативних фото, як мінімум, один з них відбувався у Кременчуці, поблизу вул. Першотравневій, 40.

У результаті податківці разом з пркурорами вилучили:

• оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів;
• чорнові записи;
• мобільні телефони;
• оргтехніку;
• носії інформації;
• стартові пакети;
• 18 СІМ-карт операторів мобільного зв’язку;
• 12 банківських карток;
• 5 печаток фіктивних СГД;
• майже 28 тис. грн. готівкою в національній і іноземній валюті;
• автотранспорт, який використовувався для перевезення грошових коштів.

Нагадаємо, у червні на Полтавщині також викрили конвертцентр, через який пройшло 50 млн грн.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»