17 червня, 12:00

На Полтавщині викрили конвертаційний центр, через який пройшло майже 50 млн грн

Співробітники СБУ та ДФС викрили конвертаційний центр на Полтавщині, через який проходили мільйони гривень

Співробітники СБУ та державної фіскальної служби викрили діяльність конвертаційного центру на Полтавщині, який «заснували» 4 вихідці з тимчасово окупованих територій. Через конвертаційний центр, за версією правоохоронців, пройшло 44 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що «конвертаційний центр» протягом 2015-2017 року надавав послуги щодо податкових кредитів. За цей час через нього пройшло 44 млн грн, а ймовірні втрати бюджету через його діяльність становить 7,5 млн грн.

16 червня Правоохоронці провели близько 20 обшуків по цій справі. В ході обшуків вилучили печатки, банківські картки, чеки, документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Також було заарештовано 61 розрахунковий рахунок у 16 банках.

Досудове розслідування, за ч.5 ст. 27 (співучасник) , ч.3 ст. 191 (привласнення або розтрата майна), ч.3 ст.212 (пособництво в розкраданні бюджетних коштів та ухилення від сплати податків) КК України, триває.

Нагадаємо, що 15 червня стало відомо, що працівники СБУ провели обшуки в полтавському кол-центрі страхової компанії. За інформацією силовиків, страховики, в часи президентства Віктора Януковича, «відмили» 4,5 млрд грн на користь одного з олігархів. 

Максим САМОЙДЮК, «Полтавщина»

Кримінальні новини