Поліція розслідує справу виведення у тінь коштів від продажу вторсировини з Макухівського сміттєзвалища

9 червня старший слідчий Слідчого управління поліції Полтавщини клопотав до Київського райсуду про арешт майна КАТП-1628, яке вилучили напередодні під час обшуків. Слідчий суддя Наталія Яковенко в арешті відмовила. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових справ.

Тепер про суть справи. За даними того ж реєстру, поліція проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Полтавського КАТП-1628. Відповідне кримінальне провадження за ч.2 ст.364 ККУ було відкрите ще 16 липня 2016 року.

Відповідно до матеріалів справи, у ній фігурує договір на збір вторинної сировини на Макухівському сміттєзвалищі. Він був укладений 31 липня 2015 року між КАТП-1628 та ТОВ «Полтава-вторресурси». Останнє підприємство збирало макулатуру, скло, металобрухт, поліетилен і перевозило на пункти прийому по всій Україні. Там співробітники здавали сировину за готівку без відображень у звітах.

На думку правоохоронців це дало можливість занизити вартість договору до 12 тис. грн. та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади Полтави. Також слідчі вважають, що службовці Полтавського КАТП-1628 та ТОВ «Полтава-вторресурси» виводили у тінь значні суми коштів, які забирали собі.

У якості доказу поліцейські надали аналіз фінансової та податкової звітності ТОВ «Полтава-вторресурси». Вони знайшли розбіжності у сумах податків з моменту створення товариства у грудні 2014 року по теперішній час. У результаті, за документами підприємств сума продажу вторсировини склала 4 млн грн, а сума реалізації — 2 млн грн. Тобто службовці занизили об’єми реалізації вдічі.

В рамках розслідування, 7 червня цього року правоохоронці провели обшуки за місцем розташування «Полтава-вторресурси» (Полтавський район, с.Копили, вул. Триби, 5). У будівлі, крім документів КАТП-1628, знайшли й документи та співробітників ТОВ «Полтаваекоресурси».

За даними Мін’юсту, власником та директором «Полтава-вторресурсів» є полтавка Тетяна Карнаух. Власниками «Полтаваекоресурсів» є одесит Олег Бронніков та полтавець Михайло Гринь. Останній також виконує функції керівника.

Зазначимо, що, за даними Держгеокадарстру, орендарем земельної ділянки за цією адресою є ТОВ «Екологічне підприємство «Южна Пальміра». Фірма зареєстрована в Одесі двома місцевими мешканцями Олегом Вардою та Миколою Шевченком. Останній також є директором. Раніше ділянку орендувало ВАТ «Обласне виробничо-заготівельне підприємство «Полтававторресурси». Наразі діяльність цієї організації припинена.

Отже, у результаті обшуків поліція вилучила оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з Полтавським КАТП-1628, а також з покупцями вторинної сировини та суб’єктами-перевізниками. Однак, арештувати їх правоохоронці поки не можуть, тому вилучення є тимчасовим. Слідчий може оскаржити це рішення протягом 5 днів.

Нагадаємо, у грудні «Полтавщина» публікувала матеріал про те, як слідчі судді саботують слідство, не поспішаючи надавати дозволи на проведення слідчих дій у справах щодо резонансних злочинів.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»