Громадянин Естонії разом з полтавськими податківцями організував корупційну схему по незаконному відшкодуванню ПДВ
Досудовим розслідуванням Головного слідчого управління Національної поліції України встановлено, що службові особи Головного управління ДФС Полтавщини, використовуючи службове становище, складали протиправні та безпідставні висновки про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість цілому ряду підприємств.
9 червня у службових кабінетах Управління Державної фіскальної служби у Полтавській області були проведені обшуки. Дозвіл на їх проведення надав Печерський суд м. Києва за клопотаннями слідчих Національної поліції України, за погодженням Генеральної прокуратури України.
За матеріалами досудового розслідування, організатором та координатором злочинного механізму відшкодування ПДВ був громадянин Естонії Геннадій Ігнатович (місце реєстрації — м. Таллінн, вул. Пііскопі, буд. 3). Про нього відомо, що за часів Януковича він займався організацією корупційних схем у Міністерстві сільського господарства, і роздавав вказівки представникам агробізнесу, куди і скільки їм платити за оформлення вантажів у портах.
У Полтаві ж протягом 2015-2016 р Геннадій Ігнатович перебував у злочинній змові з працівниками обласної ДФС і давав їм вказівки та інструкції щодо злочинних дій з бюджетними коштами. За попередньою інформацією, відкати за відшкодування ПДВ у податківців Полтавщини складали 19%. Вдалося встановити, що цей естонець є співзасновником компанії «Літіз», зареєстрованої за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 52. За цією ж адресою зареєстроване і приватне акціонерне товариство «Полтавський монтажно-заготівельний завод».
Під час обшуку у приміщенні ГУ ДФС У Полтавській області правоохоронці проводили перевірку правомірності відшкодування ПДВ ряду полтавських підприємств, зокрема, КП «Полтавський м’ясокомбінат», ПП «АДАМАС», ТОВ «Алмаз Люкс», ПП «Алмаз-М», ТОВ «ПВО», ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла», ТОВ «КБ «Аерокоптер», ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», ТОВ «ВЕСТ-ЕКСПРЕС», ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», ПП «Глоубкор», ПП «Дорада», ТОВ «Кребо Інтернешнл», ТОВ «Весо», ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц», ТОВ «Автокомпонент Плюс», ТОВ «Сефт Сервіс», ТОВ «Укролія», ТОВ «Украоліяпродукт», ТОВ «Полтаваконсалтинг», ПП «Українська зерноторгова компанія», ТОВ «Бурат-Агро», ПАТ «Дика орхідея України», ПП «Украбуденерго», ТОВ «К.А.С.П.», ПАТ «Райз-Максимко», ТОВ «Бурат».
За матеріалами досудового розслідування відомо, які саме працівники Полтавського ДФС підозрюються в причетності до злочинних махінацій по відшкодуванню ПДВ. Це — в.о. начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сидоров Борис Володимирович, і працівники вищого керівництва — Бакун Анатолій Миколайович та Карабінська Ольга Леонідівна. Слід зазначити, що Анатолій Бакун — посадовець часів Януковича, який працював заступником Голови Державної податкової служби у Полтавській області з 2007 по 2012 року. Цей чиновник давно мав бути люстрований, адже його службова діяльність підпадає під норму Закону про очищення влади — «особа, яка обіймала посаду сукупно не менше одного року у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року».
Дозвіл Печерського районного суду міста Києва на обшук у ГУ ДФС Полтавщини | Джерело: Facebook Сергія Капліна
Головне слідче управління Національної поліції України кваліфікує справу відносно держслужбовців ДФС за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ — «Зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки». Дана кримінальна норма передбачає відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За перебігом справи слідкуйте в наступних публікаціях «Полтавщини».
, «Полтавщина»