На Полтавщині викрили конвертаційний центр, членами якого були колишні правоохоронці

Працівники прокуратури Полтавщини та Головного управління Державної фіскальної служби України в області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру. Його члени здійснювали незаконну діяльність на території Полтави та області.

Нагадаємо, «конвертаційні центри» створюють фіктивні фірми для підробки податкової документації та надають послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку. Таким чином вони допомагають підприємцям, які до них звертаються, зменшити податки або взагалі від них ухилитися.

За інформацією першого заступника прокурора області Олександра Легеньковського, під час проведення операції щодо «конвертації грошових коштів» правоохоронці затримали трьох осіб. У них вилучено підробленні документи, печатки фіктивних підприємств та майже 70 тисяч гривень.

— Загальна кількість членів угрупування наразі з’ясовується. Однак відомо, що до його складу входили колишні працівники органів внутрішніх справ, банкіри та підприємці, — зазначив Олександр Легеньковський.

У прес-службі прокуратури Полтавщини повідомили, що за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Санкція статті передбачає штраф від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ольга ДУДКА, «Полтавщина»