Конвертаційний центр на Полтавщині «відмив» 118 мільйонів гривень
Податкова міліція направила до суду кримінальну справу стосовно конвертаційного центру
Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Полтавській області завершив досудове слідство по кримінальній справі, порушеній за фактом створення та прикриття незаконної діяльності ряду підприємств. Кримінальну справу по обвинуваченню організатора та учасників конвертаційного центру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України спрямовано до суду.
Як повідомив прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області Дмитро Скобельський, вказані суб’єкти господарювання входили до так званого «конвертаційного центру», незаконна діяльність якого полягала в умисному ухиленні від сплати податків та надання послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку.
За період такої діяльності було проконвертовано коштів на суму понад 118 млн. грн.
Організатора конвертаційного центру взято під варту.
Крім того, закінчені та направлені до суду кримінальні справи, порушені за фактами ухилення від сплати податків підприємств, які скористалися послугами даного конвертаційного центру.
За результатами відпрацювання до державного бюджету надійшло 700 тис. грн., на майно організатора конвертаційного центру накладено арешт в розмірі 400 тис. грн.
, «Полтавщина»