27.09.2010 | 17:25

Податківці ліквідували конвертаційний центр

Головний відділ податковий міліції ДПІ у м. Полтава Головний відділ податковий міліції ДПІ у м. Полтава | Фото: Віктор Ткаченко

За два роки фіктивні банкіри легалізували більше 50 млн. гривень

В ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Бюджет» по відпрацюванню СГД які входять до групи високого ризику, співробітники УПМ ДПА у Полтавській області викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», створеного на базі одного із комерційних банків.

Оперативники встановили, що керівник зазначеної фінансової установи зі своїм поплічником створили на теренах регіону ряд підприємств з ознаками фіктивності, рахунки яких використовувались для незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку. «Банкір», протягом двох років давав вказівку своїм підлеглим на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків фіктивних підприємств, рахунки яких були відкриті в фінансовій установі. Попереднім слідством встановлено, що впродовж кількох років «бізнесмени» встигли проконвертувати щонайменше 51 мільйон гривень, отримуючи за кожну оборудку вагомі «комісійні».

Кінець незаконній діяльності цього своєрідного «бюро добрих конвертаційних послуг» було покладено під час проведення операції полтавськими податківцями. Організатора злочинного співтовариства затримано, як кажуть, «на гарячому» — безпосередньо в момент передачі чергової партії переведених у готівку грошей у сумі майже 160 тисяч гривень, а його поплічника «банкіра» затримано на робочому місті. Відносно нього вже порушена кримінальна справа за фактом зловживанням службовим становищем, а організатор «співтовариства» облюбовує камери СІЗО.

Як повідомили в прес-службі УПМ ДПА у полтавській області, в ході проведення оперативних заходів у правопорушників вилучено 16 печаток та штампів «фіктивних» фірм, вилучено проконвертовані грошові кошти в сумі 165 тисяч гривень, заблоковано на розрахункових рахунках 215 тисяч гривень. Також вилучено два легковики представницького класу, які використовувалися в злочинній діяльності, на загальну орієнтовану вартість близько 1 мільйона гривень.

Андрій ПЕТРОВ, «Полтавщина»

Кримінальні новини