На Полтавщині СБУ викрила конвертаційний центр з обігом у 20 мільйонів гривень
У Полтавській області Служба безпеки України спільно із податковими органами викрила та припинила діяльність злочинного угрупування, яке діяло на території регіону і займалось протиправним переведенням грошових коштів у готівку.
Встановлено, що п’ять місцевих мешканців створили низку фіктивних підприємств, через які у тіньовий обіг виводили кошти, отримані злочинним шляхом. Грошовий обіг конвертаційного центру тільки у 2009 році склав близько 20 мільйонів гривень.
Під час спецоперації співробітники СБ України затримали «на гарячому» кур’єрів, у яких вилучили понад 250 тис. гривень готівкою. В офісних приміщеннях правоохоронці вилучили печатки, штампи, чекові книжки тощо.
За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України та слідчими державної податкової адміністрації — за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Слідство триває.