У Полтаві викрили шахрайський кол-центр, який виманив у потерпілої 861 тисячу гривень за «лайки»
Організатор схеми облаштував роботу тіньових офісів у житлових будинках, де менеджери не лише працювали, а й проживали, виманюючи гроші та криптовалюту під виглядом сумнівних інвестицій.
У Полтаві правоохоронці розслідують діяльність групи осіб, які через месенджер Telegram виманювали кошти у громадян під виглядом заробітку на відмітках «подобається» та псевдоінвестиціях. У межах справи поліція провела серію обшуків та арештувала вилучену техніку.
За даними слідства, у травні 2025 року одна з потерпілих втратила 861 тисячу 400 гривень. Шахраї діяли через акаунт у Telegram, пропонуючи фіктивний заробіток за оцінювання контенту. Кошти потерпілої перерахували на низку банківських карток підставних осіб.
Організатором схеми слідство вважає чоловіка, який пересувається на автомобілях Tesla Model 3 та Mercedes-Benz CL 500. Він орендував житлові будинки у Полтаві, де облаштував роботу закритих тіньових офісів — залучені працівники там не лише працювали, а й проживали. Колектив мав чітку структуру: менеджери з продажу (sales), спеціалісти з реклами (SMM) та підбору персоналу (HR). Вони діяли під керівництвом «team-lead» та виманювали гроші й криптовалюту переважно у громадян країн СНД, переконуючи їх вкласти активи у неіснуючі інвестиційні проєкти.
Восени 2026 року поліція провела дві хвилі обшуків за адресами проживання фігурантів у Полтаві та Кременчуці. Слідчі вилучили банківські картки, договори оренди, ноутбуки марок HP, Asus та Lenovo, системні блоки та десятки мобільних телефонів останніх моделей (зокрема iPhone 16 Pro Max та 17 Pro Max).
Про специфіку роботи мережі свідчать вилучені чорнові записи з нікнеймами та сумами: «29-31.07 markovka 300, eljey- 300, sova-300, Imat-1200, Speaker- 600, vitas- 900, shostik- 300, Hua Ser- 900», а також підписані слоти від SIM-карток, наприклад, «ОСОБА почта 17614934782». Крім того, у Кременчуці на вулиці Лікаря Богаєвського у нежитловому приміщенні, що належить ТОВ «АЛЬФА СПАС», правоохоронці знайшли 32 порожні коробки від смартфонів ZTE Blade A 75.
Наразі суд задовольнив клопотання слідчих щодо тимчасового доступу до банківських рахунків фігурантів для відстеження руху коштів. На всю вилучену техніку, записи та носії інформації суд наклав арешт.
Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»