Суд змусив поліцію Лубен розслідувати криптовалютну аферу на понад 113 мільйонів гривень
Місцеві правоохоронці відмовилися реєструвати заяву про масштабне шахрайство з біткоїнами, вирішивши розглянути її як звичайне звернення громадян. Адвокат потерпілого довів незаконність такої бездіяльності в суді.
17 вересня Лубенський міськрайонний суд зобов’язав місцеву поліцію відкрити кримінальне провадження за фактом масштабного шахрайства з криптовалютою. Йдеться про привласнення активів на суму понад два з половиною мільйони доларів США.
Як вбачається з матеріалів справи, шахрайська схема діяла влітку 2023 року на території сіл Піски, Мгар та міста Лубни. Зловмисник втирався в довіру до потерпілого, демонструючи йому підроблені баланси криптогаманців. Як фінансову гарантію аферист надав доступ до гаманця MetaMask у мережі Goerli, переконуючи у реальності розміщених там коштів. Проте технічно ця мережа є виключно тестовою платформою для розробників, і гроші там не мають жодної цінності.
Для створення ілюзії прибутку зловмисник купував біткоїни на біржі Binance і вже за кілька хвилин переказував їх жертві. Повіривши шахраю, потерпілий загалом переказав йому понад 132 біткоїни. З цієї суми махінатор повернув частину коштів під виглядом так званого прибутку. Решту активів він відмив через транзитні гаманці. Згідно з аналітичним звітом кіберполіції, кінцевими пунктами виведення грошей стали столичний обмінник без ідентифікації клієнтів Obmen.Kiev.ua та підсанкційна біржа Huobi.
Наразі неповернутими залишаються 33 біткоїни. Станом на вересень цього року еквівалент завданих збитків становить понад 113 мільйонів гривень. Цікаво, що у листопаді 2023 року шахрай написав розписку із зобов’язанням повернути борг, намагаючись перевести конфлікт у площину звичайних цивільно-правових відносин. Проте грошей він так і не віддав. Адвокат потерпілого наголошує, що ця розписка не скасовує факту злочину, адже умисел на заволодіння майном шляхом обману виник від самого початку.
З судової ухвали також стало відомо, що потерпілий фігурує в ще одній масштабній кримінальній справі. Поліція Харківщини розслідує інший епізод шахрайства стосовно нього, де йдеться про втрату понад 600 тисяч електронних доларів USDT влітку 2024 року. Харківські слідчі відмовилися долучати полтавський епізод до свого провадження, порадивши чоловіку подати окрему заяву.
7 вересня потерпілий звернувся до кіберполіції, яка передала матеріали за підслідністю до Лубенського районного відділу. Проте місцеві слідчі відмовилися вносити відомості до реєстру. Свою бездіяльність вони пояснили нібито відсутністю ознак злочину і запропонували розглянути матеріали в межах закону про звернення громадян.
Адвокат оскаржив такі дії правоохоронців. Слідчий суддя визнав позицію поліції незаконною, наголосивши, що правоохоронці зобов’язані спочатку зареєструвати справу, а вже потім оцінювати її обґрунтованість. Суд задовольнив скаргу та зобов’язав поліцію розпочати досудове розслідування. Водночас суддя відмовився змушувати слідчих відкривати справу за конкретними статтями про шахрайство та відмивання коштів, зазначивши, що правова кваліфікація злочину є виключною компетенцією самої поліції.
Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»