БЕБ розслідує масштабну схему незаконної переробки палива на 18,6 млн грн у Полтавській області
На нафтопереробному заводі у Миргородському районі кілька підприємств, у тому числі зареєстрованих у Полтаві, незаконно переробляли сировину на дизельне пальне та бензин. Виготовлену продукцію реалізовували під виглядом паливних компонентів, що могло призвести до ухилення від сплати акцизного податку на загальну суму близько 18,6 млн грн. Про це відомо з Єдиного держреєстру судових рішень.
Досудове розслідування проводять детективи Бюро економічної безпеки України. Воно стосується можливої контрабанди підакцизних товарів службовими особами пов’язаних між собою компаній: сумського ТОВ «Енергетична Альтернатива-7», полтавських підприємств «Пасіпол» і «Профіт Нафт», а також інших підконтрольних компаній.
В межах кримінального провадження, розпочатого ще у листопаді 2022 року, відбулися обшуки на нафтопереробному заводі, що належить ТОВ «Пасіпол» та розташований у селі Сагайдак Шишацької громади Миргородського району.
Шевченківський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та наклав арешт на вилучене майно, серед якого — зразки паливно-мастильних матеріалів та відеореєстратор.
З матеріалів досудового розслідування відомо, що на нафтопереробному заводі у селі Сагайдак незаконно виготовляли та зберігали дизельне паливо та бензин без відповідних дозвільних документів і відображення в бухгалтерських й податкових звітах.
У період з 1 жовтня по 1 листопада 2022 року ТОВ «Енергетична Альтернатива-7», що зареєстроване на Сумщині, виготовило 1 239,98 тон палива на суму 59 млн грн, яке реалізовували під виглядом паливних компонентів (сировина вуглеводнева, абсорбент).
Для виробництва та реалізації підакцизних товарів використовувалися підконтрольні підприємства. Серед них, зареєстровані у Полтаві: ПП «Меркурій-С», ТОВ «Полтава-Петрол», ТОВ «Різалт-Нафтопродукти», ТОВ «Профіт Нафт». Інші підприємства — ТОВ «Пасіпол», ТОВ «Відарр», ПП «Грат», ТОВ «Енергетичні Ворота України» (Сумська та інші області).
Аналітичне дослідження встановило, що IP-адреси для реєстрації податкових накладних у ТОВ «Профіт Нафт», ТОВ «Енергетична Альтернатива-7» та ТОВ «Пасіпол» були спільними, що свідчить про контроль цих компаній одними й тими самими особами.
Правоохоронці вважають, що полтавське підприємство «Профіт Нафт» продавало підакцизні товари як газовий стабільний і газоконденсатний абсорбент, ухилившись від сплати акцизу на 10 млн грн. Також ТОВ «Енергетична Альтернатива-7», у разі доведення переробки давальницької сировини, могло ухилитися від сплати акцизу на 8,6 млн грн. Продукцію реалізовували через автозаправки та агропідприємства, не відображаючи операції в обліку та звітах.
У провадженні за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Наразі у Єдиному державному реєстрі судових рішень немає інформації, чи оголошено підозру посадовим особам зазначених підприємств.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»