У Полтаві оголосили вирок ще двом учасникам нелегальних онлайн-казино, у яких обдурили гравців на 83 млн грн
Двоє учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази отримали 2 роки іспитового строку. Про це відомо з вироків Подільського та Шевченківського райсудів Полтави. Злочинне угруповання створило кілька офісів, з яких керували роботою сайтів. Ці сайти маскувалися під легальні, але насправді діяли незаконно та ускладнювали повернення коштів користувачам. За півтора року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн, частину з цих коштів відмили.
У цьому розслідуванні обвинуваченими є щонайменше троє жителів Полтави, а також жителі інших регіонів. За даними сайту Судової влади України, вирок винесено полтавцю Владиславу Лозі та уродженцю Харківщини Олександру Павленку, які уклали угоди про визнання своєї вини.
У жовтні «Полтавщина» повідомляла, що суд затвердив угоду з прокурором про визнання вини одного з організаторів ‒ теж уродженця Харківщини Олександра Шабельникова, який також отримав 2 роки іспитового строку. Він на початку 2024 року очолив офіс нелегального онлайн-казино під назвою «Торонто».
Ще один офіс ‒ «Моно» ‒ діяв у помешканні спільника Шабельникова й, за версією правоохоронців, керував ним Владислав Лоза. Він звітував організаторам про роботу цього офісу та про обсяги проведених операцій по карткових рахунках. Також Лоза шукав працівників для офісів, що обслуговували P2P-транзакції, не розкриваючи їм джерела походження коштів для проведення операцій. Окрім цього, разом зі спільниками він забезпечував комунікацію та технічне обслуговування P2P-транзакцій, які використовувалися для поповнення ігрових депозитів гравцями.
Інший обвинувачений, Олександр Павленко, також забезпечував безперебійну роботу одного з офісів нелегального онлайн-казино. Він вирішував поточні та проблемні питання, звітував про роботу офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках, контролював роботу найманих працівників і стежив за обслуговуванням грошових коштів з карткових рахунків після завершення їхніх робочих змін.
У Полтаві спільники орендували різні приміщення, які періодично змінювали, щоб уникнути викриття. До моменту затримання їхній офіс знаходився за адресою: вул. Юліана Матвійчука, 53.
Під час досудового розслідування детективи теруправління БЕБ у місті Києві встановили, що організатори забезпечили роботу «офісів» у столиці, Полтаві, Харкові та Одесі.
Як і Шабельникову, Лозі та Павленку теж оголосили обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Обоє обвинувачених уклали з прокурором Київської міської прокуратури угоду про визнання винуватості, згідно з якою вони повністю визнали свою провину. Суд затвердив укладені угоди, відповідно до яких призначив покарання ‒ 5 років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання, якщо протягом двох років обвинувачені не порушать вимоги закону.
Упродовж іспитового строку підсудні мають періодично з’являтися для реєстрації в орган пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу пробації.
Нагадаємо, що за даними матеріалів слідства, у період із жовтня 2023-го по листопад 2024-го на підконтрольні рахунки учасників схеми від гравців надійшло майже 83,3 млн грн. Частину цих коштів (понад 35,7 млн грн) організатори легалізували через рахунки фізичних осіб ‒ так званих «дропів».
У Полтаві мережу офісів створювали з травня 2023 року. За версією правоохоронців, у місті почали відкривати офіси, через які діяли понад десяток сайтів для азартних ігор та ставок. Для гравців ці платформи могли виглядати легальними, проте вони працювали без дозволів і поза контролем держави, порушуючи українське законодавство.
Гравці, поповнюючи ігрові депозити через P2P-перекази з однієї банківської картки на іншу, вважали, що гроші надходять безпосередньо на інтернет-платформу. Насправді кошти перераховувалися на рахунки третіх осіб ‒ «дропів», щоб приховати справжніх отримувачів і ускладнити повернення грошей.
Після переказу користувачі часто стикалися зі штучними затримками, блокуванням рахунків або «технічними проблемами», які робили неможливим швидке повернення коштів. Організатори схеми конвертували отримані гроші у валюту або криптовалюту та переводили у готівку, ускладнюючи відстеження фінансових потоків.
Для додаткового прикриття оператори сайтів вели внутрішні таблиці з фіктивними даними про транзакції, а також використовували фальшиву підтримку, бот-повідомлення та підставних «консультантів», створюючи ілюзію легітимності.
Організатори схеми діяли за чітко продуманим планом. Вони контролювали мережу банківських карток, оформлених на «дропів», координували дії учасників і стежили за фінансовими потоками. Серед їхніх завдань було вирішення проблем із «дропами» у разі блокування рахунків банками, а також пошук нових виконавців ‒ людей, готових за винагороду відкривати картки та передавати реквізити для проведення операцій.
Щоб уникнути викриття, учасники дотримувалися суворої конспірації: спілкувалися лише через захищені месенджери, користувалися псевдонімами та нікнеймами, створювали внутрішні чати для оперативного обговорення рішень. Вся діяльність перебувала під наглядом адміністраторів, які вели облік надходжень, контролювали прибутки та забезпечували безперебійне функціонування незаконної мережі.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»