Наконвертували на три мільйони
Унаслідок діяльності на Полтавщині «конвертаційного центру» Держбюджет недоотримав 3,3 мільйона гривень податків
Прокуратурою Полтавської області, за матеріалами управління податкової міліції ДПА в Полтавській області, відносно трьох полтавських підприємців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом створення фіктивного комерційного підприємства.
В ході досудового слідства працівники податкової міліції встановили, що злочинне тріо створило приватне підприємство, аби потім використовувати його в якості «конвертаційного центру». Підприємство слугувало виключно для переведення безготівкових коштів в готівку через розрахункові рахунки Полтавської філії однієї досить відомої в Україні банківської установи.
Організатори «конвертцентру» досить успішно проводили незаконні операції з формування податкового кредиту та валових витрат одного полтавського будівельного ТОВ, які в подальшому безпідставно використовувались для незаконного документального формування податкового кредиту для чотирьох будівельних підприємств-вигодонабувачів.
За переведення безготівкових коштів в готівку учасники «конвертаційного центру» отримували грошову винагороду у вигляді 5% від проконвертованої суми. Готівкові кошти знімались безпосередньо з розрахункових рахунків створеної фіктивної фірми, а в документах податкової звітності відображувались вигадані показники, які не підтверджувались жодними первинними фінансово-бухгалтерськими документами.
В ході розслідування справи, слідчі податкової міліції встановили, що внаслідок злочинної діяльності «конвертаційного центру» до Державного бюджету України не сплачено податків на суму близько 3,3 мільйонів гривень.
Наразі слідство по справі триває та вживаються заходи з відшкодування збитків.
За матеріалами УПМ ДПА у Полтавській області