Росіяни керували фінансуванням рейдерського захоплення Хорольського заводу дитячих продуктів харчування
18 травня слідчі Національної поліції затримали дев’ятьох підозрюваних в спробі рейдерського захоплення Хорольського заводу дитячих продуктів харчування на Полтавщині. Серед затриманих організатор шахрайської схеми — адвокат та власник медіахолдингу, який для рейдерства заводу залучив фінансування у 530 тисяч доларів США під керівництвом колишнього заступника міністра сільського господарства Російської Федерації. Про це повідомили на сайті Національної поліції України. Інші затримані — це адвокати, нотаріуси, «кримінальний авторитет» та кримінальні найманці.
Під час обшуку помешкань підозрюваних, їх автівок та офісів слідчі вилучили паспорт громадянина РФ одного з організаторів рейдерства, зброю, набої та «чорнові записи».
П’ятьом затриманим оголосили підозри у створенні злочинної організації й участь в ній, шахрайстві, протиправному заволодінні майном підприємства, підробленні та використанні фальшивих документів, зловживанні повноваженнями у наданні публічних послуг. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення підозри ще чотирьом затриманим.
Це не перші затримання у розслідуванні рейдерського захоплення Хорольського заводу дитячих продуктів харчування. У березні Печерський райсуд Києва ухвалив тримання під вартою для чотирьох підозрюваних у цій шахрайській схемі — це приватний нотаріус з Полтави Ольга Шимка, киянин Платон Янгель та директор столичного товариства «Нутрітек дитяче харчування» Олександр Неботов й бенефіціар Юрій Негода. Також кожен з підозрюваних міг внести за себе заставу в 40 мільйонів гривень.
Після обрання запобіжного заходу, адвокат полтавського нотаріуса Ольги Шимки подавав апеляцію й прохав суд зменшити розмір застави до 215 тисяч гривень обґрунтовуючи тим, що його підзахисна не надавала нотаріальних послуг іншим підозрюваним. Однак суд враховуючи докази слідства, відхилив апеляцію й лишив розмір застави без змін. Так само суд відмовив у зміні запобіжного заходу іншим підозрюваним.
Суть рейдерського захоплення — незаконна перереєстрація власників приватного заводу. За матеріалами досудового слідства, минулого року 28 липня в Полтаві в офісі Ольги Шимки підозрювані переоформили частки статутного капіталу Хорольського заводу дитячих продуктів харчування погодивши продаж цих часток Платону Янгелю. Також він як покупець підписав сфальшовані договори купівлі-продажу заводу та акти прийняття-передання часток у статутному капіталі, що стало причиною подання документів на державну реєстрацію змін у підприємстві. Завдяки цьому Янгель незаконно став власником всього статутного капіталу та заволодів майном приватного заводу.
Наступного дня знову в офісі нотаріуса Ольги Шимки завдяки фіктивним документам зареєстрували звільнення з посади дійсного директора підприємства Олександра Сучка, а на його місце призначили підозрюваного Платона Янгеля та визначили його як кінцевого бенефіціарного власника заводу.
Також оформили продаж часток статутного капіталу «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування» іншому підсудному — Олександру Неботову як директору ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Й теж 29 липня призначили нового директора незаконно привласненого підприємства Володимира Почепи, який є керівником держпідприємства «Чайка» та визначили власника «Нутрітек дитяче харчування» підозрюваного Юрія Негоду, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Через це дійсним власникам підприємства завдано збитків на 250 мільйонів 600 тисяч гривень.
30 липня на територію приватного заводу приїхали люди й повідомили охорону що є його новими власниками та надали витяг з Єдиного держреєстру юридичних осіб, підписаний приватним нотаріусом Шимкою, в якому вказано, що засновником «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування» є ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», кінцевим бенефіціарним власником — Юрій Негода, а директор заводу — Володимир Почеп. Разом з новими власниками приїхали восьмеро чоловіків спортивної статури: працівники підприємства викликали поліцію.
За інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, першого серпня у документах приватного заводу знову відбулася перереєстрація: повернули дійсного директора підприємства Олександра Сучка та попередніх бенефіціарних власників.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»