На Полтавщині викрито злочинну схему з ухилення від сплати 5 млн грн податків з продажу глини
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили організаторів злочинної схеми з ухилення від сплати ПДВ та податок на прибуток. Сума збитків становить близько 5 млн грн
Слідство встановило, що підприємство, яке закуповувало бентонітові та палигорськітові глини, гранулювало та фасувало цю сировину для продажу. За попередньою змовою групи осіб готову продукцію продавали за готівкові кошти. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.
Також службові особи підприємства отримували гроші на особисті рахунки. Таким чином, особи приховали фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції. Ухилення від сплати податків завдало значних збитків держбюджету.
Детективи БЕБ провели інвентаризацію та 6 обшуків у службових приміщеннях причетних суб’єктів господарювання. Вилучили понад 1,5 млн грн необлікованої готівки, комп’ютерну та фінансово-господарську техніку, а також копії технічної документації промислового підприємства. На вилучене майно судом накладено арешт.
Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.
Довідково: Порушення ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
, «Полтавщина»