Геолога «Полтавагазвидобування» підозрюють у привласненні 4,6 млн грн: у цій справі до «відмивання» грошей можуть бути причетні полтавські податківці

Головного геолога підозрюють у підробці документів та привласненні за попередньою змовою 4,6 млн гривень, які разом зі спільниками «відмивали» через конвертаційні групи фірм та підприємств. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами слідчих, посадовці «Полтавагазвидобування» та їх спільники під час закупівлі послуг штучно завищували очікувану вартість газогідродинамічних досліджень та організовували неконкурентні тендери й фальсифікували перемогу в торгах. Завдяки цьому розкрадали гроші «Полтавагазвидобування», які були виділені на проведення досліджень.

Також на Полтавщині провели 14 обшуків за місцем роботи та адресою проживання інших фігурантів справи.

Ця кримінальна справа розслідується у межах провадження, яке ДБР розпочало у травні 2021 року. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Тоді у матеріалах досудового слідства йшлося про причетність до «відмивання» доходів керівників з Головного управління Державної податкової служби Полтавщини та Державної податкової служби України, які користуючись службовим становищем та задля власної вигоди не перешкоджали реєстрації фіктивних податкових накладних підприємців чи приватних фірм й надалі легалізували незаконно одержані гроші.

Також під час досудового слідства, у жовтні 2021-го Печерський районний суд Києва ухвалив обшук приміщень в Полтаві по вулиці Нечуя-Левицького, 5, якими користувалися фігуранти кримінальної справи та підконтрольні їм приватні підприємства. Зокрема, слідчі мали перевірити фінансові документи та рахунки більше сотні товариств з обмеженою відповідальністю та приватних фірм зареєстровані як в Полтаві, так і в Києві.

А в березні цього року Печерський райсуд призначив заставу у майже два мільйони гривень ще одному підозрюваному з Полтави. За версією слідства, чоловік діяв зі спільниками за попередньою змовою і його теж підозрюють у привласненні в більш ніж 4,6 мільйона гривень АТ «Укргазвидобування».

Також полтавця підозрюють у порушенні частини 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — це підроблення документів, які подаються для проведення держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За інформацією ухвали суду, нині полтавець мобілізований до ЗСУ та проходить службу на посаді старшого оперуповноваженого Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Нагадаємо, у березні Печерський районний суд Києва ухвалив запобіжний захід: тримання під вартою до 14 травня чотирьох підозрюваних у спробі рейдерського захоплення приватного підприємства «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» що на Полтавщині. Також кожен підозрюваний може внести за себе заставу в 40 мільйонів гривень.

Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»