ДБР розслідує кримінальну справу стосовно можливого відмивання доходів полтавськими податківцями
Печерський районний суд Києва призначив заставу у майже два мільйони гривень для полтавця, якого підозрюють у привласненні в більш ніж 4,6 мільйона гривень АТ «Укргазвидобування» шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Також чоловіка підозрюють у видачі фіктивних документів та підбуренні до внесення неправдивих даних для держреєстрації юридичних осіб, про це відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Ця кримінальна справа розслідується у межах провадження, розпочатого у травні 2021 року Державним бюро розслідувань. За матеріалами досудового слідства, керівники Головного управління Державної податкової служби Полтавщини та Державної податкової служби України користуючись службовим становищем та задля власної вигоди не перешкоджали реєстрації фіктивних податкових накладних підприємців чи приватних фірм й надалі легалізували незаконно одержані гроші. Чи є підозрюваний працівником податкової, в ухвалі суду не повідомляють.
За версією слідства, чоловік діяв зі спільниками за попередньою змовою. Іншим фігурантам провадження підозри поки що не оголошували. Нині підозрюваний полтавець мобілізований до ЗСУ та проходить службу на посаді старшого оперуповноваженого Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Під час досудового слідства, у жовтні 2021-го Печерський районний суд Києва ухвалив обшук приміщень в Полтаві по вулиці Нечуя-Левицького, 5, якими користувалися фігуранти кримінальної справи та підконтрольні їм приватні підприємства. Зокрема, слідчі мали перевірити фінансові документи та рахунки більше сотні товариств з обмеженою відповідальністю та приватних фірм зареєстровані як в Полтаві, так і в Києві.
Так само суд ухвалив обшуки сейфових скриньок у третьому відділенні «Альфа-Банку» в Полтаві на Соборності, 43 та «Полтава-Банку» на Пилипа Орлика, 40-А, якими користувалися п’ятеро фігурантів кримінальної справи. Під час обшуку сейфу в «Полтава-Банку» слідчі вилучили 13 золотих злитків вагою майже 700 грамів та монети НБУ. Суд арештував вилучене майно.
Також обшукали автівку Hyndai Grander, яка належала ТОВ «Полтавський завод кварцевого скла» та якою користувався директор підприємства Ігор Супруненко. З автомобіля слідчі вилучили 306 тисяч гривень. Через пів року адвокат звертався до суду з клопотанням скасувати арешт на вилучені гроші й повернути їх власнику, але отримав відмову.
В кінці лютого цього року, один із фігурантів цієї кримінальної справи ТОВ «Квант Плюс» виграв позов у Полтавському окружному адмінсуді стосовно скасування рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної від 13 грудня 2022 року. Відповідачі ‒ представники Державної податкової служби та її Головного управління в Полтавській області зазначили, накладну не зареєстрували, бо «Квант Плюс» не надало первинних документів стосовно походження або придбання товарів.
Нагадаємо, на початку березня Спеціальна антикорупційна прокуратура відправила до суду обвинувальний акт щодо двох полтавських адвокатів та юриста, які намагалися підкупити суддів Київського районного та Полтавського апеляційного судів.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»