Нацполіція викрила підприємство зі зв’язками в Росії та Білорусі — один зі складів знаходився на Полтавщині

Правоохоронці виявили протиправну діяльність підприємства, засновником якого являється білоруська компанія, а власниками — громадяни російської федерації. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Полтавщини.

Під час слідства встановлено, що отриманий в Україні прибуток підприємство розподіляло серед своїх власників та афілійованих осіб російської федерації. Останні сплачували податки у бюджет російської федерації, з якого безпосередньо здійснюється фінансування російських окупаційних військ.

Також гендиректор підприємства організував схему з мінімізації податків та легалізації коштів, здобутих від злочинної діяльності. Отримані кошти також використовувалися на підтримання російської армії та воєнних дій на території України.

15 квітня провели санкціоновані обшуки на території Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Київської, Хмельницької областей та Києва. Під час обшуків вилучили 11 транспортних засобів, 2 квадрокоптери, документи фінансово-господарської звітності, 7080 літрів хімікатів для захисту рослин.

Генеральному директору підприємства повідомили про підозру у легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, в ухилення від сплати податків та службовому підробленні (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Вилучене майно буде арештовано та передано до ЗСУ для захисту від загарбників, а добрива — в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Наразі слідство триває.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»