У Полтаві суд відпустив під «чесне слово» іноземця, якому у США загрожує 20 років ув’язнення

Октябрський райсуд Полтави максимально пом’якшив міру запобіжного заходу 41-річному Ернесту Халілову, екстрадиції якого другий рік чекають у США. Чоловіка звинувачують у махінаціях на закупівлях гуманітарної допомоги для Сирії. 23 квітня суддя Юлія Гальонкіна відпустила його під підписку про невиїзд. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

Халілова обвинувачують у США у хабарництві, тиску на свідків та підбурюванні до злочинів

Згідно з матеріалами справи, громадянина Туркменістану Ернеста Халілова затримали в аеропорту Борисполя 26 жовтня 2018 року. У прикордонників спрацювала база Інтерполу, за якою чоловік перебуває у міжнародному розшуку.

Виявилося, що з червня 2018 року Халілова обвинувачують за трьома статтями Кодексу законів США:

• хабарництво відносно представника програми, яка отримує федеральні кошти;
• тиск на свідка;
• пособництво і підбурювання до злочину.

За американськими законами, за кожною зі статей чоловіку загрожує від 10 до 20 років ув’язнення. 12 червня 2018 року Федеральний суд округу Колумбія видав ордеру на його арешт.

Фірми Халілова вигравали тендери на гуманітарну допомогу сирійцям від USAID

Судячи з даних ордеру та опублікованих частин розслідувань США, Ернест Халілов був експертом з логістики ірландської неурядової організації «Goal». Вона, зокрема, проводила закупівлі товарів, які потім відправляли до Сирії у якості гуманітарної допомоги. Кошти на ці закупівлі надавало USAID — у вигляді грантів.

Правоохоронці підозрюють, що з 2011 року Халілов давав хабарі фахівцям із закупівель «Goal» та намагався підкупити представників інших компаній, які працювали з цією компанією. Окрім того, була підозра, що він намагався сфальсифікувати тендери ще у 2012 році, але доказів знайти не змогли.

Все це потрібно було, аби дві його британські компанії «Noble House Business PLC» та «Noble House Africa Limited» отримали контракти на операцію з надання допомоги сирійським біженцям у Туреччині. Це йому вдалося. Лише у 2014 році міжнародні агентства ООН UNICEF та UNHCR уклали з Noble House договір на поставку товарів на загальну суму понад $500 000. Фірма «Noble House Business PLC» також продала системи видачі ваучерів для обміну на допомогу, які потім переросли в окремі компанії, що тепер працюють під брендом «Червона троянда» («Red Rose»).

Ваучери для отримання допомоги | Фото: thenewhumanitarian.org

Халілов оселився у Полтаві, одружився з місцевою мешканкою та працює на київську фірму

В Україні Ернест Халілов зареєстрований як співзасновник ТОВ «Лукас Холанд Груп України», що спеціалізується на сільськогосподарській техніці. Підприємство входить до групи компаній Lucas Holland GC, з якою затриманий співпрацює у якості незалежного консультанта з питань комерції та розвитку.

У 2016 році, шукаючи роботу за профілем у Києві, Халілов навіть зареєстрував резюме на Work.ua, де вказав, що працював директором філіалу «Noble House Business PLC» у Туреччині, а також директором із логістики у «Goal».

Після затримання у Борисполі Ернеста Халілова мали б екстрадувати до США, але до того Генпрокуратура повинна була провести перевірку, чи може Україна це зробити на законних підставах. На цей час чоловіку обирали запобіжні заходи. Це робили полтавські суди, оскільки затриманий живе в Полтаві — орендує там житло та одружений на місцевій мешканці.

Одразу після затримання Халілова відправили у СІЗО, а потім подовжували цей запобіжний захід упродовж року. У листопаді 2019-го його відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Таку міру продовжували до кінця квітня.

Халілов намагається отримати статус біженця та українське громадянство

Паралельно чоловік почав готувати запобіжники, аби його не видали США. Так, упродовж кількох місяців після затримання він подав заяву про отримання статусу біженця. У червні 2019 року Халілов отримав відмову і подав до суду скаргу через це. Полтавський окружний адмінсуд відмовився задовольняти позов і чоловік подав апеляційну скаргу, яку задовольнив суд у Харкові. Тепер Державна міграційна служба має наново розглянути документи Халілова і винести нове рішення.

Саме ці судові розгляди та перевірка документів для надання статусу біженця затягнули можливість екстрадиції Ернеста Халілова. Адже поки немає остаточних висновків, Генпрокуратура не може відмовити або погодити видачу затриманого владі США.

Ернест Халілов | Фото: acmodasi.com.ua

Та це не все. Імовірно, для «плану «Б», у січні 2020 року Ернест Халілов подав документи ще й на отримання українського громадянства — адже він довгий час живе і працює в Україні. І поки рішення по його заяві не буде прийняте, екстрадувати чоловіка також не зможуть. Якщо ж він отримає громадянство, то американські правоохоронці більше не зможуть притягнути Халілова до відповідальності — Україна не видає своїх громадян іншим країнам.

Ернеста Халілова зможуть судити тут, в Україні. Втім, за місцевими законами, йому загрожуватиме значно м’якіший вирок — і не за всіма інкримінованими статтями. Адже, відповідно до Кримінального кодексу України, термін притягнення до відповідальності за тиск на свідка для Халілова вже сплинув.

Наразі ж прокуратура вирішила ще більше пом’якшити умови для обвинуваченого у міжнародних злочинах. У квітні вона подала до суду клопотання про зміну запобіжного заходу на особисте зобов’язання. Суддя Юлія Гальонкіна задовольнила прохання. Наступні 2 місяці Халілов має прибувати за кожною вимогою до суду або до прокурора, відмічатися у дільничного кожні 10 днів та не виїжджати з Полтави без дозволу прокурора або суду.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»