Справа продажу неіснуючих тракторів: обвинувачують двох полтавок і харківське подружжя, які ошукали 45 покупців на 2 млн грн

У Київському райсуді Полтави судитимуть чотирьох членів організованої злочинної групи, яка ошукала 45 покупців неіснуючих тракторів на 2 млн грн. Серед обвинувачених сімейна пара з Харківської області та дві мешканки Полтави. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області.

Нагадаємо, мова йде про осіб, які продавали через «OLX» та «Prom.ua» мінітрактори за зниженими цінами. Із покупцями укладали договори, брали попередню оплату і щезали.

На думку слідчих встановили, що «бізнес» організувала мешканка Харківської області Ольга Ткаченко. Вона має вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу. Створила ФОП та зареєструвала ТОВ «Авто-Енерджі». До діяльності залучила свого чоловіка Івана Ткаченка та двох мешканок Полтави: Юлію Дябіну та Олену Просяник. Останні нібито перебували у скрутному матеріальному становищі, проте мали досвід роботи в офісі та спілкування з клієнтами.

Для перерахунку коштів і підписання фіктивних договорів також використовували ще мінімум 6 компаній, які у подальшому змінили назви:

• ТОВ «Велес Авто»;
• ТОВ «Альфакоммерсгруп»;
• ТОВ «Смартбізнес» (нині ТОВ «Тюльпан-Сервіс»);
• ТОВ «Востокторгмаш» (нині ТОВ «Тайфунстор»);
• ТОВ «Альтфінком» (нині ТОВ «Ажур-Логістика»);
• ТОВ «Партнеральянс» (нині ТОВ «Стоксолюшен»).

Поліція закінчила розслідування справи цього шахрайства і передала обвинувальний акт до суду. 1 серпня був призначений склад суддівської колегії. Чотирьом учасникам інкримінують порушення трьох статей ККУ:

• ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою);
• ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду);
• ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Слідчі встановили, що четверо обвинувачених ошукали 45 покупців на загальну суму понад 2 млн гривень. Потерпілі подали 30 цивільних позовів щодо відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди.

Чотирьом ймовірним шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»