Податківці та прокурори виявили конвертаційний центр, який «відмив» понад 100 млн грн

Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області працівники податкової міліції ГУ ДФС в області спільно з працівниками служби безпеки ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн. Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронні органи встановили організаторів «конвертаційного центру». Останній протягом 2018-2019 років на території Києва, Рівненської, Львівської, Херсонської, Запорізької областей створили 27 фірм для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Здебільшого, це були переможці тендерних закупівель і отримувачі бюджетних коштів різних регіонів України.

Схема роботи «конвертаційного центру» полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які залишали в якості своєї винагороди.

За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів «конвертаційного центру» вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тисяч грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують злочину діяльність, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.

Досудове розслідування триває.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»