Полтавці із киянами організували конвертцентр з обігом у 300 млн грн, яким користувалися учасники бюджетних тендерів

У Києві правоохоронці викрили конвертцентр, за допомогою якого організатори з Полтави та Києва «вивели в тінь» близько 300 млн грн. До «бізнесу» залучили близько 45 фірм. Під час обшуків вилучили 3-5 млн грн. Про це повідомили прес-центр Служби безпеки України та прес-служба Державної фіскальної служби України.

Оперативники встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави розробили механізм виведення у «тінь» коштів підприємств і ФОПів. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів організували через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

Фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. На їхні рахунки замовники конвертації, які були учасниками тендерних закупівель, перераховували безготівкові кошти — за роботи, товари, послуги. В свою чергу, податковий кредит підконтрольних підприємств формувався від групи підприємств, які займаються виробництвом та оптовою реалізацією будматеріалів, а також імпортерів, які реалізовують будматеріали та імпортовані автомобілі за готівку.

З рахунків підконтрольних підприємств організатори знімали отримані кошти готівкою. Її повертали замовникам конвертації. У якості оплати за послуги забирали собі відсотки від проконвертованої суми.

За висновками експертів, упродовж 2018-2019 років, конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно 300 млн грн. Таку інформацію опублікувала СБУ. ДФС, у свою чергу, зазначає про 250 млн грн, які було проконвертовано.

Правоохоронці провели обшуки в офісах «конверту», у помешканнях та в автомобілях фігурантів. За даними СБУ, вони вилучили печатки фіктивних підприємств, телефони, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.

Прес-служба ДФС називає трохи більшу вилучену суму — 4,6 млн грн в національній та іноземній валюті. Також знайшли пристрій для відстрілу та набої до нього.

Зараз рахунки понад 45 юридичних осіб, а також майно, яке використовувалося в протиправній діяльності, арештували. СБУ заявила, що діяльність конвертцентру повністю локалізували.

Операцію з викриття та блокування незаконних дій проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України, а також за допомогою співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Києві.

Зараз правоохоронці продовжують досудове розслідування за ч.3 ст. 212 ККУ (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) та ч.2 ст. 205 ККУ (Фіктивне підприємництво).

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»