19 туристів з Полтави втратили 780 тисяч гривень у мережі споріднених турфірм

Слідчий відділ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції проводить розслідування справи шахрайства та привласнення 780 тисяч гривень, які належали 19 місцевим мешканцям. Правоохоронці підозрюють, що коштами заволодів директор турагентства. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

У матеріалах справи мова йде про ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». На думку слідчих, його директор Михайло Тищенко заволодів коштами 19 осіб на загальну суму 783,8 тис. грн. У листопаді 2017 року та упродовж липня — вересня 2018-го ці люди замовили у фірми тури, але на відпочинок так і не поїхали. Гроші назад вони також не отримали.

Обурені клієнти звернулися до Михайла Тищенка за поясненнями та просили повернути кошти. Той причин ненадання послуг не озвучив і сказав, що грошей у нього немає. Туристи звернулися до поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження 12 вересня 2018 року — за чч. 1,2 ст. 190 ККУ (Шахрайство). Пізніше, після розширення кола потерпілих, до кваліфікації справи додали ще ч.5 ст.191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Тури замовляли у трьох споріднених туристичних компаній

За даними слідства, у справі замішані три фірми, пов’язані з однією людиною — Михайлом Тищенком. Саме з ним, як з директором цих компаній, туристи підписували договори на надання послуг. При цьому, на час підписання, керувала ця людина лише одним товариством.

Слідчі почали розслідування і встановили: Михайло Тищенко під час ймовірного злочину також взаємодіяв із ТОВ «Туристична фірма «Легко» і ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія». Обидві компанії очолює Андрій Пивоваров. Направлення у них те саме — діяльність туристичних агентств. В останній фірмі Михайло Тищенко значиться як співвласник.

За даними Мін’юсту, «Агенція мандрів «Ейфорія» зареєстрована у квартирі на вул. Європейській, 66. Там же прописана і «Туристична агенція «Каліфорнія». Офіс «Ейфорії» розташований у ТРЦ «Мир», що на Леваді. За тією самою адресою була зареєстрована «Туристична фірма «Легко». До того ж, як встановило слідство, контактні номери мобільних турфірми «Легко» й турагенції «Каліфорнія» фактично використовував Михайло Тищенко.

Також, за словами трьох потерпілих, договори вони підписували із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (в особі Михайла Тищенка), але їхні тури бронювало ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія». Четвертий потерпілий розповів, що також укладав договір з «Ейфорією», але бронювання було від «Туристичної фірми «Легко».

Двоє працівників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» розповіли слідчим, що для зарахування готівки клієнтів найчастіше вони використовували рахунки ТОВ «Туристична фірма «Легко» у «ПриватБанку». Єдиним власником та директором цієї компанії є Андрій Пивоваров.

Частину турів точно бронювали, але потім скасовували

Усі тури Михайло Тищенко замовляв у туроператорів і турагентів Anex Tour, Join UP!, Coral Travel, Tui, Tez Tour, TPG та IT-Tour. Після отримання коштів від туристів він, ймовірно, скасовував тури. Для прикладу — один з епізодів, який вдалося встановити слідству.

13 грудня 2018 року чоловік передав Тищенку 33,9 тис. грн за тур до Єгипту на усю родину — у готель Sierra Resort, що в Шарм-ель-Шейху. Цей тур забронювали у туроператора Tui (ТОВ «ТТВК»), але зробили це не через ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Замовлення робила невідома особа, яка діяла на виконання відповідного прохання Михайла Тищенка. 18 січня цю заявку анулювали на прохання невстановленого турагента.

Причина — туристи скасували запланований відпочинок через проведення одному із них медичної операції. Насправді ж замовник та члени його родини таких відомостей нікому не повідомляли й очікували від турагента своєчасного виконання взятих на себе за договором зобов’язань.

Аби отримати від Михайла Тищенка пояснення, слідчі викликали його на допит. Двічі він відмовився давати покази, посилаючись на ст.63 Конституції України (Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе). На третій раз він погодився говорити, але так і не зміг пояснити, чому його підприємство не виконало зобов’язання з надання туристичних послуг, і яким чином він використав сплачені за тури кошти.

У справі поки немає офіційних підозрюваних

Аби зібрати більше доказів справи, поліцейські отримали через суд дозвіл на доступ до:

• оригіналів облікової справи ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» у ГУ ДФС у Полтавській області;
• інформації про з’єднання 12 абонентських номерів, якими користувався Михайло Тищенко та його партнери, 5 працівників «Агенції мандрів «Ейфорія» тощо;
• інформації з рахунків «ТФ «Легко» та «ТА «Каліфорнія» у «ПриватБанку» та «Райффайзен банку Аваль»;
• відомостей про бронювання, оплату та анулювання заявок щодо туристичних подорожей від туроператорів і турагентів Anex Tour, Join UP!, Coral Travel, Tui, Tez Tour, TPG та IT-Tour;
• інших документів та банківських даних.

Наразі слідство триває і жодній особі поки повідомлено про підозру не було. Якщо слідчим вдасться встановити коло можливих винуватців, тим може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Один з білбордів Join UP!, яким рекламуються прямі перельоти з Полтави до Єгипту

Нагадаємо, 26 березня цього року з аеропорту «Полтава» має стартувати перший прямий рейс в Шарм-ель-Шейх. Таку обіцянку 20 лютого озвучив перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький під час спільної з гендиректором компанії Join UP! Дмитром Сєроуховим прес-конференції.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»