Псевдоблагодійники виманили в підприємців понад 7 мільйонів гривень — подробиці справи

29 січня 2018 року Октябрський райсуд Полтави продовжив псевдоблагодійникам на 60 діб термін тримання під вартою з можливістю внести заставу — 1,2 млн грн для кожного з них. Трьох чоловіків та одну жінку підозрюють у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням комп’ютерної техніки (ч.3 ст. 190 ККУ).

Згідно з матеріалами судової справи, імена чотирьох підозрюваних: Руслан Батіг, В‘ячеслав Воробйов, Дарина Котенко та Олексій Косенко. Починаючи з 2012 року вони нібито обдурили півтисячі підприємців та агропромисловців з різних областей України на понад 7 мільйонів гривень, прикриваючись діяльністю різних псевдоблагодійних організації. Один із підозрюваних — провідний фахівець сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами банку «ПУМБ», інший — займається розробкою сайтів. Затримана жінка є керівником ТОВ «Дарсі трейд».

Використовуючи бази даних банку, спільники обирали жертву та надсилали їй на поштову скриньку електронного листа з реквізитами, печатками та підписами службових осіб «благодійної організації». Потім шахраї телефонували жертвам, представляючись радником, представником голови облдержадміністрації або його заступником. Таким чином підозрювані швидко входили в довіру до керівників організацій. У телефонній розмові повідомляли суть «благодійного проекту» — лікування важкохворих дітей, придбання нового одягу та взуття для них, або на оздоровлення дітей та воїнів АТО. Метою дзвінків було укладення швидкої угоди з керівником підприємства.

Лист шахраїв, який оприлюднював влітку Андрій Пісоцькій

Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Полтавській області, телефонна розмова з жертвами була побудована за чітким сценарієм. Завдяки цьому керівники організацій чи підприємств негайно переказували кошти на рахунки псевдоблагодійної організації та не мали часу на сумніви та перевірку номерів.

Злочинці встановлювали розмір необхідної суми для перерахунку в залежності від масштабів діяльності організації — від 1000 до 85000 грн. В електронному листі суму вказували таку, щоб вона була незначною для підприємства і не викликала складнощів з перерахунком коштів. Також зловмисники розраховували на те, що навряд чи керівники організацій будуть перевіряти, чи використані гроші за призначенням.

Частина коштів, яку отримали шахраї, була перерахована від вказаних нижче організацій:

• СФГ «Чаус» — 1500 грн;
• ФГ «Агро плюс З» — 2000 грн;
• СФГ «Григорій» — 3000 грн;
• ПП «НВКП «Агродеталь» — 3600 грн;
• ТОВ «СРЗ» — 5300 грн;
• ТОВ «Ванілін» — 7200 грн;
• ПП «Бонус» — 7400 грн;
• ТОВ «Шляхбуд» — 7400 грн;
• ТОВ «Єристівський ГЗК» — 10000 грн;
• ТОВ «Кримський» — 12600 грн;
• ТОВ «Прем’єр Груп» — 14800 грн;
• ДП «Чернігівстандарттехнологія» — 14800 грн;
• ПП «Кінний завод «Мілленніум» — 40000 грн.

В кінці минулого року злочинна схема дала збій, коли деякі голови сільгосппідприємств засумнівалися у намірах псевдоблагодійників. Адже існують офіційні канали надання соціально-гуманітарної допомоги, які контролюються органами влади.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін, під час обшуків у злочинців вилучили 14 комп’ютерів, понад 30 мобільних телефонів, 15 флеш-носіїв інформації, три wi-fi роутери, 29 сім-карт різних операторів, чорнові записи, документацію, 12 печаток та штампів фіктивних благодійних організацій, 14 пластикових карт різних банків, на які жертви перераховували кошти та понад $5000. Банківські рахунки фіктивних благодійних організацій наразі заблоковані, на вилучені кошти накладено арешт.

Частина назв «благодійних організації», від імені яких надсилалися листи:

• БО «БФ «Благодійна Країна»;
• БО «БФ «Громада України»;
• БО «БФ «Громадська Підтримка»;
• БО «БФ «Допомога Народу»;
• БО «БФ «За краще майбутнє»
• БО «БФ «Захист Громади»;
• БО «БФ «Либідь-Київ»;
• БО «БФ «Народна Спілка»;
• БО «БФ «Народний Захист»;
• БО «БФ «Сильні Громадяни».

Листування та координацію власних дій підозрювані здійснювали через месенджер Telegram та безкоштовні поштові скриньки на Ukr.net (зокрема [email protected]).

Наразі чотирьом особам повідомили про підозру у скоєнні 103 епізодів шахрайства. Втім, у поліції вважають, що це неповна картина кримінальної діяльності підозрюваних, а відтак радять всім керівникам підприємств та організацій повідомляти інформацію про перерахування благодійної допомоги за схожими схемами.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року Октябрський райсуд Полтави затвердив угоди про визнання винуватості трьох учасників злочинної схеми «Ваш син у поліції», які ошукали людей на мільйон гривень. Трьом учасникам Анжеліці Лебідь, Івану Стогнію та Дмитру Красильнюку суд вже виніс вирок.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»