320 тисяч гривень — розмір застави для нотаріуса із Дніпра, яка переписала агрофірму «Оржицьку» на британську компанію

28 грудня відбулося засідання Октябрського районного суду Полтави під головуванням судді Ганни Андрієнко, де розглянули клопотання старшого слідчого ГУНП в Полтавській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання стосувалося мешканки Дніпра, приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Ганни Павловської в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч.3 ст. (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 березня 2000 року у селі Тарасенкове Оржицького району було зареєстровано юридичну особу — «Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Оржицька». Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, СТОВ мало наступну структуру власності: Володимир Самойленко (12,6%), Надія Голінько (12,6%), Валентин Несен (13,6%), Ганна Несен (61,2%).

Рейдерське захоплення підприємства розпочалося з формування фіктивного боргу підприємства, про який керівництво агрофірми тривалий час не знало.

Так, 4 липня 2017 року Іллічівський районний суд Маріуполя під головуванням судді Юрія Мирошниченка, розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом мешканки Макіївки Оксани Корешової до мешканця Маріуполя Миколи Данилова та до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Оржицька» про стягнення боргу за договором позики. Мешканка Макіївки, згідно із матеріалами цього суду, 1 квітня 2014 року позичила готівкою 28 млн грн мешканцю Маріуполя, за якого нібито поручилася агрофірма з Оржицького району. Відповідач зобов’язаний був повернути борг до 1 квітня 2017 року, але не зробив цього. Суд вирішив задовольнити позов і зобов’язати відповідачів повернути позивачу кошти. 

26 жовтня 2017 року, після першої невдалої спроби змінити у реєстраційній службі виконавчого комітету Кременчуцької міськради відомості про підприємство, Автозаводський районний суду наклав арешт на майно СТОВ «Агрофірма «Оржицька» та корпоративні права співзасновників СТОВ «Агрофірма «Оржицька». Суд заборонив відчужувати статутний капітал фірми суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадським формуванням, що не мають статусу юридичної особи, та фізичним особам-підприємцям.

Однак 3 листопада 2017 року приватний нотаріус Дніпровського міського округу 32-річна Ганна Павловська внесла зміни до відомостей про юридичну особу на підставі поданої рейдерами заяви про державну реєстрацію змін в Реєстрі. Ганна Павловська змінила керівника СТОВ «Агрофірма «Оржицька», а також частково склад засновників — Ганну Несен та Валентина Несена на компанію «Берг Трейд ЛТД» (Великобританія).

Після проведених реєстраційних дій, нотаріус умисно не виготовила електронні копії документів та не надіслала протягом трьох робочих днів документи для державної реєстрації. Щоб приховати злочинну діяльність Ганна Павловська не направила вказані документи до агрофірми.

Ввечері 4 листопада 2017 року приблизно 150 осіб на 4 автобусах та 5 легковиках приїхали в село Тарасенкове Оржицького району, де захопили ферму, тік та адмінприміщення СТОВ «Агрофірма «Оржицька». Мешканці Оржиччини самостійно затримали нападників, невдовзі на місце приїхали й правоохоронці.

Слідство вирішило, що своїми діями нотаріус перевищила свої повноваження приватного нотаріуса, вчинила реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документу, а також не пересвідчилися у повноваженнях особи, яка начебто подавала документи, яка в подальшому на підставі проведених неправомірних реєстраційних дій стала керівником СТОВ «Агрофірма «Оржицька», хоча ця особа постійно мешкає в Маріуполі Донецької області і до міста Дніпра не виїжджала.

Слідчий попросив обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчий та прокурор клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Підозрювана вину не визнала та попросила відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що вона не порушила законів, а коли 6 листопада побачила помилку, то скасувала реєстраційні дії. Захисник також прохав відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри.

Суд ухвалив наступне рішення:

• застосувати відносно Ганни Павловської запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб;
• застосувати щодо підозрюваної заставу в сумі 320 тис. грн;
• в разі внесення застави покласти на нотаріуса такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати закордонний паспорт слідчому.

Наразі ухвала оскаржена. Чергове засідання по справі відбудеться 9 січня у Апеляційному суді Полтавської області.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»