На Полтавщині викрили конвертаційний центр, через який пройшло майже 50 млн грн

Співробітники СБУ та державної фіскальної служби викрили діяльність конвертаційного центру на Полтавщині, який «заснували» 4 вихідці з тимчасово окупованих територій. Через конвертаційний центр, за версією правоохоронців, пройшло 44 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що «конвертаційний центр» протягом 2015-2017 року надавав послуги щодо податкових кредитів. За цей час через нього пройшло 44 млн грн, а ймовірні втрати бюджету через його діяльність становить 7,5 млн грн.

16 червня Правоохоронці провели близько 20 обшуків по цій справі. В ході обшуків вилучили печатки, банківські картки, чеки, документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Також було заарештовано 61 розрахунковий рахунок у 16 банках.

Досудове розслідування, за ч.5 ст. 27 (співучасник) , ч.3 ст. 191 (привласнення або розтрата майна), ч.3 ст.212 (пособництво в розкраданні бюджетних коштів та ухилення від сплати податків) КК України, триває.

Нагадаємо, що 15 червня стало відомо, що працівники СБУ провели обшуки в полтавському кол-центрі страхової компанії. За інформацією силовиків, страховики, в часи президентства Віктора Януковича, «відмили» 4,5 млрд грн на користь одного з олігархів. 

Максим САМОЙДЮК, «Полтавщина»