Поліція оприлюднила номери банківських карток, на які шахраям переводили гроші за схемою «Ваш родич в поліції»
Правоохоронці просять жертв шахрайської схеми звернутися до них і повідомити інформацію
Правоохоронці припинили роботу шахраїв, які працювали на території Полтавської та Харківської областей. До складу цієї групи входили чотири особи, а їх «роботу» скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. Зловмисники за схемою «ваш родич у поліції» виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки. Поліція провела одночасно 10 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Затримані всі учасники організованого злочинного угрупування. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.
Зловмисників викрили у результаті проведення спільної спецоперації співробітники Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України, прокуратури Полтавської області, працівників поліції Полтавської та Харківської областей, а також батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини.
Оперативники встановили, що організатор угрупування на даний час відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував «call-center» у виправній колонії, який телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав грошові кошти потерпілих.
Ще одна учасниця групи за допомогою системи WEB-банкінг «Ощад 24/7» «переприв’язувала» до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал ПАТ КБ «Приватбанк» зараховувала їх на банківські рахунки.
Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.
Під час проведення санкційованих обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 карти АТ «Ощадбанк» та КБ «Приватбанк», на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану «чорну» бухгалтерію.
За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк». На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих АТ «Ощадбанк».
Усі виконавці злочинного угрупування затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Перелік банківських карток, які використовували у своїх шахрайських схемах зловмисники:
| 4749-7010-0794-4406 | 5167-4900-9558-6872 | 5167-49**-****-2355 |
| 4790-7010-0537-0183 | 4749-7010-0844-4928 | 5167-4910-0823-8155 |
| 4790-7010-0553-9936 | 5167-4900-8937-9714 | 4790-7010-0542-6993 |
| 5167-4900-8982-7936 | 5167-4910-0825-5878 | 5167-4910-0353-3733 |
| 4790-70**-****-8866 | 5167-49**-****-4401 | 4790-70**-****-7558 |
| 5167-4910-0463-2476 | 5167-4910-0351-6548 | 4790-7010-0555-3259 |
| 4790-7010-0852-2202 | 5167-4900-7257-1988 | 5167-4910-0251-3116 |
| 5167-4910-0304-1422 | 5167-4910-0750-0605 | 5167-4910-0315-5982 |
| 4790-7000-0288-5375 | 4790-7010-0727-2205 | 4790-7010-0476-3925 |
| 5167-4910-0884-9118 | 5167-4910-0900-4713 | 4790-7010-0036-6657 |
| 4790-7010-0605-2905 | 5167-4910-0701-5620 | 5167-4910-0945-2391 |
| 5167-4910-0192-4116 | 5167-4910-0715-5665 | 5167-4910-0729-5479 |
| 4790-7010-0297-4045 | 5167-4999-9009-7844 | 5167-4910-0364-3052 |
| 5167-4910-0072-9771 | 5167-4910-0821-7324 | 5167-4910-0714-6284 |
| 5167-4910-0109-3235 | 4790-7000-0891-1100 | 5167-4910-0105-2694 |
| 5167-4999-9028-2693 | 5167-4910-0807-9922 | 5167-4910-0081-7014 |
| 5167-4910-0875-9242 | 5167-4910-0577-1349 |
Департамент кіберполіції звернувся до усіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, з проханням надати на адресу Кіберполіції або ж на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01.
Нагадаємо, нещодавно шахраї зняли з кредитної картки полтавського пенсіонера 8 тис. грн.
, «Полтавщина»