Результати операції «Конверт» на Полтавщині

У травні 2011 року працівники управління податкової міліції ДПА у Полтавській області викрили міжрегіональний «конвертаційний» центр. До його складу входили 15 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. За їхньою допомогою кілька підприємств будівельної галузі та ПЕК мінімізувалися податкові зобов’язання. Причому підприємства знаходилися у Полтавській, Київській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

За даними прес-офіцера УПМ ДПА у Полтавській області Дмитра Скобельського, встановлено п’ятьох організаторів і активних учасників «конвертаційного» центру. За допомогою працівників філії однієї з банківських установ нашої області вони переводили безготівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних підприємств, у готівку, отримуючи за це винагороду в 5-10% від проконвертованої суми. Щомісячний обсяг конвертованих таким чином коштів складав понад 5 млн.грн.

У рамках порушеної кримінальної справи згідно з ч.2 ст. 205 ККУ податківці обшукали офісні приміщення «конвертаційного» центру, підприємств-вигодонабувачів та банківської установи, яка була задіяна в схемі. Вилучено первинну господарську документацію, пусті бланки різних фінансово-господарських документів, на яких вже були проставлені відтиски печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну і оргтехніку, паспорти громадянина України з відсутніми фотокартками, кутові штампи і печатки підприємств з ознаками фіктивності та факсиміле підписів їхніх директорів. Крім цього, накладені арешти на розрахункові рахунки підприємств.

Активний учасник «конвертаційного» центру, який фактично здійснював фінансово-господарську діяльність фіктивних підприємств, затриманий і взятий під варту.

Відносно посадових осіб ряду підприємств-вигодонабувачів порушені кримінальні справи за фактом умисного ухилення від сплати податків. Проводяться активні оперативно-слідчі дії, тривають обшуки і виїмки оригіналів фінансово-господарських документів.

Тетяна ЄРМОЛЕНКО, «Полтавщина»