З травня 2020 року Нацполіція під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснює розслідування кримінального провадження щодо можливого завдання Державному бюджету збитків на 1 мільярд гривень через уникнення сплати ПДВ низкою компаній з Полтавської, Харківської, Сумської та Київської областей.

ДБР працює над поверненням зі Швейцарії арештованих понад $113 млн на рахунках банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» власником якого є Костянтин Жеваго

Топові криптовалютні біржі дали згоду на співпрацю з українським агентством, яке займається пошуком, менеджментом активів (АРМА), та передавати їм певну інформацію про клієнтів.

За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель

У прокуратурі вважають, що мережа готелів належить російському бізнесмену Юрію Васіну, тоді як у компанії заявили, що власники мережі мають турецьке та ізраїльське громадянство

Слідство довело, що на підприємстві замовляли комплектуючі у російських підприємств та ігнорували дешевші українські аналоги. На підприємстві вважають, що російський акціонер не впливав на рішення керівництва

Мережа АЗС «Татнєфть», юрособа якої зареєстрована у Полтаві, а власник — російська компанія, постачала паливо міністерству оборони РФ. Їй заблокували рахунки та арештували майно, вартість якого попередньо оцінюється у 2 млрд грн.

Правоохоронці викрили схему виведення грошових коштів вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств

У Полтаві планують арештувати майно російського генерала Капашина, через яке відмивали російські кошти і яке виявили в рамках розслідування держзради Іллі Киви

Правоохоронці виявили підприємство, яке в Україні заснувала білоруська компанія, а його власниками були громадяни РФ — отримані прибутки використовувалися на підтримку російської армії