4 вересня народний депутат Ярослав Железняк повідомив про те, що за його заявою від 5 серпня директор НАБУ вирішив розслідувати матеріали, викладені у вчорашньому сюжеті на YouTube-каналі «Залізний нардеп». Звинувачення стосувались можливого привласнення 200 млн грн на будівництві фортифікацій.

Відповідне розслідування опубліковано на YouTube-каналі «Залізний нардеп». У підсумку розслідування — можливе привласнення 200 млн грн на будівництві фортифікацій у Донецькій області, які експерти назвали імітацією

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. Загальний обіг коштів мережі нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів сягнув близько 83 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозру колишній головній бухгалтерці 3-ї міської клінічної поліклініки Полтави. За даними слідства, ексбухгалтерка та ще одна посадова особа комунального медзакладу незаконно отримали з бюджету понад 3,25 млн грн зарплати. 

Інженер з технагляду за реконструкцією колектора в мікрорайоні «Сади» перебуває під нічним домашнім арештом у межах розслідування щодо переплати на 1,8 млн грн за виконані роботи. Серед інших підозрюваних — керівник ТОВ «Емпайр Буд Індастрі», з яким 2 роки тому «Полтававодоканал» уклав договір на оновлення колектора. За версією слідства, до організації необґрунтованої переплати причетні також працівники комунального підприємства, які наразі не встановлені. Фактично підрядник виконав роботи лише на 78 тис. грн, але отримав оплату в 1,8 млн грн. Про це відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру посадовиці відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської громади. Жінку підозрюють у службовій недбалості через безпідставне перерахування 1,6 млн грн підряднику, який ремонтував місцевий дитячий садок.

Правоохоронці Полтавщини викрили директора товариства та фізичну особу-підприємця на заволодінні коштів і пособництві у злочині під час реконструкції каналізаційного колектора КП ПОР «Полтававодоканал».

Державна податкова служба виявила сім торгівельних мереж, які через схему дроблення бізнесу зменшують сплату податків. Йдеться про шість мереж з продажу побутової техніки й електроніки та одну — з реалізації жіночого одягу і взуття. Інформацію про мережі передано до Бюро економічної безпеки. Про це повідомила керівниця ДПС України Леся Карнаух.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили 50-річного жителя Полтавщини, який упродовж двох років проводив фінансові операції через російську платіжну систему WebMoney Transfer, заборонену в Україні з 2021 року. Про це повідомляє Територіальне управління БЕБ у Полтавській області.

У Полтаві детективи Бюро економічної безпеки України викрили незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції з логотипами світових брендів. Організатори підробляли товар у складському приміщенні, продавали його онлайн і доставляли через поштові сервіси.