Детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозру колишній головній бухгалтерці 3-ї міської клінічної поліклініки Полтави. За даними слідства, ексбухгалтерка та ще одна посадова особа комунального медзакладу незаконно отримали з бюджету понад 3,25 млн грн зарплати. 

Інженер з технагляду за реконструкцією колектора в мікрорайоні «Сади» перебуває під нічним домашнім арештом у межах розслідування щодо переплати на 1,8 млн грн за виконані роботи. Серед інших підозрюваних — керівник ТОВ «Емпайр Буд Індастрі», з яким 2 роки тому «Полтававодоканал» уклав договір на оновлення колектора. За версією слідства, до організації необґрунтованої переплати причетні також працівники комунального підприємства, які наразі не встановлені. Фактично підрядник виконав роботи лише на 78 тис. грн, але отримав оплату в 1,8 млн грн. Про це відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру посадовиці відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської громади. Жінку підозрюють у службовій недбалості через безпідставне перерахування 1,6 млн грн підряднику, який ремонтував місцевий дитячий садок.

Правоохоронці Полтавщини викрили директора товариства та фізичну особу-підприємця на заволодінні коштів і пособництві у злочині під час реконструкції каналізаційного колектора КП ПОР «Полтававодоканал».

Державна податкова служба виявила сім торгівельних мереж, які через схему дроблення бізнесу зменшують сплату податків. Йдеться про шість мереж з продажу побутової техніки й електроніки та одну — з реалізації жіночого одягу і взуття. Інформацію про мережі передано до Бюро економічної безпеки. Про це повідомила керівниця ДПС України Леся Карнаух.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили 50-річного жителя Полтавщини, який упродовж двох років проводив фінансові операції через російську платіжну систему WebMoney Transfer, заборонену в Україні з 2021 року. Про це повідомляє Територіальне управління БЕБ у Полтавській області.

У Полтаві детективи Бюро економічної безпеки України викрили незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції з логотипами світових брендів. Організатори підробляли товар у складському приміщенні, продавали його онлайн і доставляли через поштові сервіси.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих офіційних документів

Берегоукріплення Кременчуцького водосховища зі збитками на понад 1,5 млн грн — підозрюють колишнього посадовця будівельної компанії та інженера приватного товариства

Правоохоронці запідозрили, що договір на майже 6 млн грн містить корупційну складову, адже виконати об’ємну роботу за невеликий проміжок часу — досить проблематично