На Полтавщині судили чоловіка, який надавав свій банківський рахунок шахраям для ошукування покупців ялинок

Як установило слідство, обвинувачений через Telegram добровільно надав невстановленим особам реквізити своєї картки в АТ «Банк Кредит Дніпро». Чоловік був повністю обізнаний про те, що ці особи займаються шахрайською діяльністю в мережі, проте свідомо надав їм доступ до свого рахунку для зарахування коштів, одержаних злочинним шляхом.

Шахраї створили в Instagram сторінку під назвою «novorich.shop», де під приводом продажу новорічних ялинок ошукували людей. Зокрема, 11 грудня 2025 року потерпіла, знайшовши цей акаунт, перерахувала 5245 гривень за ялинку на рахунок обвинуваченого. Після того, як гроші надійшли, зловмисники зникли, а товар не надіслали.

Окрім надання рахунку, обвинувачений активно сприяв шахраям у розпорядженні коштами. Достовірно знаючи про незаконне походження грошей, що надходили на картку, чоловік 16 грудня 2025 року прибув до відділення банку. Там він особисто подав заяву про зміну фінансового номера телефону на свій власний, щоб відновити контроль над рахунком. Після цього він зняв у касі 10 136 гривень, якими розпорядився на власний розсуд. Оскільки сума зняття вдвічі перевищувала збитки потерпілої, яка купувала ялинку (5245 грн), це свідчить про те, що жертвою злочинної схеми стали й інші покупці.

У суді чоловік повністю визнав свою вину та погодився на розгляд справи у спрощеному провадженні без виклику учасників. Полтавець раніше не був судимим, на обліку в лікарів не перебуває, а на його утриманні перебувають батьки з інвалідністю II групи.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) та призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Протягом цього часу він зобов’язаний періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»