На Полтавщині викрили мешканця, який проводив операції через заборонену російську платіжну систему WebMoney
Детективи Бюро економічної безпеки викрили 50-річного жителя Полтавщини, який упродовж двох років проводив фінансові операції через російську платіжну систему WebMoney Transfer, заборонену в Україні з 2021 року. Про це повідомляє Територіальне управління БЕБ у Полтавській області.
За даними слідства, лише за останні півтора року чоловік здійснив понад 2 тисячі транзакцій на суму понад 1,27 млн грн. Йдеться про обмін, перекази та виведення електронних грошей.
Під час санкціонованого обшуку детективи вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 200 КК України — незаконні дії з електронними грошима.
Оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у 2023 році суд затвердив угоду між адміністратором ресурсу «Кременчуг online» і прокурором. Чоловік визнав вину у використанні «WebMoney Transfer» і отримав штраф — 51 тис. грн із розстрочкою виплат на рік.
Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»